重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
湖南湘邮科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日上午9时在公司八楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份6,000.79万股，占公司股份总额的48.43%。会议由公司董事会召集，董事长李雄先生主持。公司董事、监事、高管人员和湖南启元律师事务所朱志怡律师列席本次会议，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会股东和授权代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、《公司2007年度董事会工作报告》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《公司2007年度监事会工作报告》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《2007年度公积金转赠股本预案》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现主营业务收入345,177,040.15 元,归属于母公司所有者净利润6,969,029.67 元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的比例提取法定盈余公积金956,197.96元，加上期初未分配利润26,300,318.92 元，减去2007年已分配利润20,650,000.00元,可供股东分配的利润11,663,150.63 元。
因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，本年度公司不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金。公司以2007年末总股本123,900,000股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转赠3股的分配方案，转赠股份总数为37,170,000股。转赠后，公司总股本为161,070,000股。
五、《公司2007年度报告及报告摘要》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、《关于修改〈公司章程〉的议案》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
七、《关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案》。出席会议关联方股东湖南省邮政公司、中国速递服务回避对本议案的表决，赞成528万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、《独立董事述职报告》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
九、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、《关于申请综合授信额度的议案》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十一、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
赞成6,000.79万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
本次股东大会经湖南启元律师事务所朱志怡律师见证并出具法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事、董事会秘书和召集人及其代表签字确认的股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-007
湖南湘邮科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告