安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《安徽江淮汽车股份有限公司三届二十二次董事会决议暨召开2007年度股东大会通知的公告》。本次2007年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
现根据有关法律法规的要求，发布公司2007年度股东大会提示公告。具体通知事项如下：
（一） 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年5月6日上午9:00；
网络投票时间为：2008年5月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司技术中心301会议室
（三） 股权登记日：2008年4月30日
（四）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次的投票为准。
（五）参会人员：2008年4月30日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
（六）会议审议事项
1.2007年度董事会工作报告
2.2007年度监事会工作报告
3.2007年度报告及摘要
4.2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告
5.2007年度利润分配议案
6.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
7.关于2008年度日常关联交易事项的议案
8.关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案
9.关于公司董事、高管人员2007年度薪酬的议案
10.2007年独立董事述职报告
11.关于前次募集资金使用情况说明的议案
12.关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案
（1）发行规模；（2）发行价格；（3）发行对象；（4）发行方式；（5）债券利率；（6）债券期限；（7）还本付息的期限和方式；（8）债券回售条款；（9）担保条款；（10）认股权证的存续期；（11）认股权证的行权期；（12）认股权证的行权价格及其调整方式；（13）认股权证的行权比例；（14）本次募集资金用途；（15）本次决议的有效期；
13.关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
14.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
15.关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案（该议案已获三届二十一次董事会审议通过，并于2008年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登）
在股东大会审议以上议案时，公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司将对议案7回避表决。
（七）参与现场会议的股东登记办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2008年5月5日下午5：00前；
3、登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
（八）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，具体投票流程详见附件。
（九） 其他
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期一天；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—2296835、2296837
联系传真：0551—2296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2008年4月30日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738418 | 江汽投票 | 30项 | A股 |
2、表决议案
(1)买卖方向为买入；
(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；情况如下：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 江淮汽车 | 1. | 2007年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2. | 2007年度监事会工作报告 | 2.00元 | |
| 3. | 2007年度报告及摘要 | 3.00元 | |
| 4. | 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告 | 4.00元 | |
| 5. | 2007年度利润分配的议案 | 5.00元 | |
| 6. | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | 6.00元 | |
| 7. | 关于2008年度日常关联交易事项的议案 | 7.00元 | |
| 8. | 关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案 | 8.00元 | |
| 9. | 关于公司董事2007年度薪酬的议案 | 9.00元 | |
| 10. | 2007年独立董事述职报告 | 10.00元 | |
| 11. | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 11.00元 | |
| 12. | 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 | 12.00元 | |
| 1) | 发行规模 | 12.01元 | |
| 2) | 发行价格 | 12.02元 | |
| 3) | 发行对象 | 12.03元 | |
| 4) | 发行方式 | 12.04元 | |
| 5) | 债券利率 | 12.05元 | |
| 6) | 债券期限 | 12.06元 | |
| 7) | 还本付息的期限和方式 | 12.07元 | |
| 8) | 债券回售条款 | 12.08元 | |
| 9) | 担保条款 | 12.09元 | |
| 10) | 认股权证的存续期 | 12.10元 | |
| 11) | 认股权证的行权期 | 12.11元 | |
| 12) | 认股权证的行权价格及其调整方式 | 12.12元 | |
| 13) | 认股权证的行权比例 | 12.13元 | |
| 14) | 本次募集资金用途 | 12.14元 | |
| 15) | 本次决议的有效期 | 12.15元 | |
| 13. | 关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 | 13.00元 | |
| 14. | 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 | 14.00元 | |
| 15. | 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案 | 15.00元 |
3、表决意见
申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；情况如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“江淮汽车”A股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 738418 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
2、如投资者对公司第一个议案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 738418 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
3、如投资者对公司第一个议案投弃权票，只要将申报股数改成3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 738418 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
2、在议案12中，申报价格12.00元代表议案12项下的全部15个子项，对议案12中各子项议案的表决申报优先于对议案组12的表决申报。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2007年度股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
| 表 决 事 项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1. 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2. 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3. 2007年度报告及摘要 | |||
| 4. 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告 | |||
| 5. 2007年度利润分配的议案 | |||
| 6. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | |||
| 7. 关于2008年度日常关联交易事项的议案 | |||
| 8. 关于制订《公司董事、高管与绩效管理办法》的议案 | |||
| 9. 关于公司董事2007年度薪酬的议案 | |||
| 10. 2007年独立董事述职报告 | |||
| 11. 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 12. 关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 | |||
| 1) 发行规模 | |||
| 2) 发行价格 | |||
| 3) 发行对象 | |||
| 4) 发行方式 | |||
| 5) 债券利率 | |||
| 6) 债券期限 | |||
| 7) 还本付息的期限和方式 | |||
| 8) 债券回售条款 | |||
| 9) 担保条款 | |||
| 10) 认股权证的存续期 | |||
| 11) 认股权证的行权期 | |||
| 12) 认股权证的行权价格及其调整方式 | |||
| 13) 认股权证的行权比例 | |||
| 14) 本次募集资金用途 | |||
| 15) 本次决议的有效期 | |||
| 13.关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案 | |||
| 14. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 | |||
| 15. 关于利用自有资金投资年产4万辆中重卡项目的议案 | |||