中钢集团吉林炭素股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人杨光先生、主管会计工作负责人杜建国先生及会计机构负责人（会计主管人员）王宏伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 2,636,641,047.48 | 2,672,655,451.47 | -1.35% |
| 所有者权益（或股东权益） | 985,700,751.31 | 1,099,784,770.36 | -10.37% |
| 每股净资产 | 3.484 | 3.888 | -10.39% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 净利润 | 2,910,325.37 | 1,347,932.33 | 115.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,765,981.09 | -60,313,893.22 | 63.91% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.077 | -0.213 | 63.88% |
| 基本每股收益 | 0.010 | 0.005 | 100.00% |
| 稀释每股收益 | 0.010 | 0.005 | 100.00% |
| 净资产收益率 | 0.30% | 0.15% | 0.15% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.45% | 0.15% | 0.30% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -10,488.10 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -1,491,131.59 |
| 合计 | -1,501,619.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 21,949 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 方威 | 2,096,240 | 人民币普通股 |
| 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | 1,422,597 | 人民币普通股 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 948,398 | 人民币普通股 |
| 无锡锡兴钢铁股份有限公司 | 948,398 | 人民币普通股 |
| 天津钢管集团股份有限公司 | 948,398 | 人民币普通股 |
| 重庆河顺机械制造有限公司 | 902,088 | 人民币普通股 |
| 钟晓燕 | 800,350 | 人民币普通股 |
| 蒋必烈 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 隋云创 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 管桂玲 | 600,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.91％，主要原因是由于公司本期销售商品产生的现金流入增加所致。 14、净利润比上年同期增加128.43％，主要原因是公司调整了产品结构，增加了高附加值产品的生产和销售，尤其是大规格超高功率石墨电极的销售。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 000686 | 东北证券 | 20,000,000.00 | 1.02% | 149,985,887.22 | 129,985,887.22 | 117,489,415.42 |
| 合计 | 20,000,000.00 | - | 149,985,887.22 | 129,985,887.22 | 117,489,415.42 | |
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2008年4月29日
证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2008-014
中钢集团吉林炭素股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会于2008年4月28日在公司会议室召开了第四届董事会临时会议。本次会议应出席董事8名，实际出席5名，董事陈华先生、吴永胜先生、独立董事庞国华先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长杨光先生主持。
会议审议并通过了关于以公司资产作为抵押向中国农业银行吉林市分行江北支行贷款人民币5,120万元的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2008年4月28日