2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事陶魄先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事王经民先生出席会议并代行同意的表决权；其余8名董事全部出席会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长肖同友先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(元) | 12,464,303,168.91 | 10,903,255,005.31 | 14.32 | |||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,538,324,735.94 | 4,333,641,599.73 | 4.72 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.85 | 4.63 | 4.75 | |||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -548,977,149.89 | -215.13 | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.59 | -215.13 | ||||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 204,626,468.21 | 204,626,468.21 | -13.08 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.2186 | 0.2186 | -13.08 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 204,710,973.70 | 204,710,973.70 | -14.14 | |||
| 稀释每股收益(元) | 0.2186 | 0.2186 | -14.17 | |||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.51 | 4.51 | 减少1.73个百分点 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.51 | 4.51 | 减少1.81个百分点 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 112,673.99 | |||||
| 所得税影响 | -28,168.50 | |||||
| 合计 | 84,505.49 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 58588 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 99,908,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 38,926,456 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 25,407,342 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5,344,503 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,020,138 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 3,927,744 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,842,322 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 3,700,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 1,779,426,834.93 | 721,614,283.35 | 1,057,812,551.58 | 146.59% |
| 预付款项 | 643,224,529.43 | 397,299,336.42 | 245,925,193.01 | 61.90% |
| 短期借款 | 2,720,000,000.00 | 2,020,000,000.00 | 700,000,000.00 | 34.65% |
(1) 报告期应收票据较年初增加10,5781.26万元，增长146.59％，主要系产品销量增加及售价上升，营业收入大幅增长。
(2) 报告期预付账款较年初增加24,592.52万元，增长61.90％，主要系公司原燃料库存增加。
(3) 报告期短期借款较年初增加70,000万元，增长34.65％，主要系公司生产经营规模扩大，增加短期借款。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 6,661,743,722.98 | 5,076,923,352.22 | 1,584,820,370.76 | 31.22% |
| 营业成本 | 6,241,155,194.74 | 4,561,269,336.34 | 1,679,885,858.40 | 36.83% |
| 资产减值损失 | -24,162,481.56 | 8,021,590.51 | -32,184,072.07 | -401.22% |
| 所得税费用 | 65,129,770.04 | 110,391,563.57 | -45,261,793.53 | -41.00% |
(1) 报告期营业收入同比增加158,482.04万元，增长31.22％，主要系产品销量增加及售价上升。
(2) 报告期营业成本同比增加167,988.59万元，增长36.83％，主要系产品销量增加及原燃料采购成本上升。
(3) 报告期资产减值损失同比减少3,218.41万元，下降401.22％，主要系上一报告期已计提存货跌价准备的产品在本报告期实现销售，存货跌价准备相应冲回。
(4) 报告期所得税费用同比减少4,526.18万元，下降41.00％，主要系法定税率变动及利润总额下降。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2008年1-3月 | 2007年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -548,977,149.89 | 476,821,460.27 | -1,025,798,610.16 | -215.13% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,918,699.81 | -14,337,317.31 | -11,581,382.50 | -80.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,898,195.27 | -235,832,448.87 | 634,730,644.14 | 269.14% |
(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少102579.86万元，下降215.13％，主要系公司收支的银行承兑汇票不作为现金流量计算，本期公司新增银行承兑汇票大幅增加。
(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少1,158.14万元，下降80.78％，主要系固定资产投资增加。
(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加63473.06万元，增长269.14％，主要系新增银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履 行情况 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 自2006年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
南京钢铁股份有限公司
法定代表人：肖同友
2008年4月29日
公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2008—007号
南京钢铁股份有限公司
二〇〇七年年度股东大会会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案
一、会议的召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）二○○七年年度股东大会于2008年4月29日上午在南京市黄埔大酒店召开。会议由公司董事会召集，董事长肖同友先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份数626,192,876股，占公司股份总数93,600万股的66.90%。
三、每项提案的表决方式：记名投票表决。
四、提案审议情况
1、董事会工作报告
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
2、监事会工作报告
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
3、二〇〇七年年度报告及摘要
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
4、二〇〇七年财务决算报告
公司2007年实现净利润10.31亿元，每股收益1.10元，净资产收益率23.79%。截止2007年末，公司资产总额109.03亿元，负债总额65.70亿元，资产负债率60.25%，所有者权益总额43.34亿元，注册资本9.36亿元，每股净资产4.63元。
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
5、二〇〇八年财务预算报告
2008年计划实现钢产量537万吨，铁产量590万吨，钢材产量451万吨；营业收入247.11亿元；营业成本233.40亿元。
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
6、关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
公司2007年度利润分配方案如下：以2007年12月31日的总股本93,600万股为基数，向全体股东按每10股送红股4股（含税）并派发现金1元（含税），分配红股股利374,400,000元，现金股利93,600,000元，本次实际用于分配的利润共计 468,000,000元，占当年实现可分配利润的50.18%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次利润分配后的未分配利润1,170,060,240.24元全部转入下一年度。
公司2007年度资本公积金转增股本方案如下：以2007年12月31日的总股本93,600万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本374,400,000股。
送红股及资本公积金转增股本实施后，公司股本总额为1,684,800,000股。
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
7、关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案
关联股东南京钢铁联合有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。
同意36,590,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.74%，反对94,500股，弃权0股。
8、关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案
关联股东南京钢铁联合有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。
同意36,590,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.74%，反对94,500股，弃权0股。
9、关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
鉴于江苏天衡会计师事务所有限公司在对本公司2007 年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，根据公司董事会审计委员会的提议，公司续聘具有执行证券期货相关业务资格的江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计服务。年度审计费用为70万元，中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
11、关于修订公司《独立董事制度》的议案
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
12、二〇〇七年度独立董事述职报告
同意626,098,376股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%，反对94,500股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司二○○七年年度股东大会的的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日