成都博瑞传播股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·公司董事会发出召开股东大会通知后，公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司提出增加利润分配预案的提案。公司董事会同意将该提案提交公司2007年度股东大会审议。
一 会议召开和出席情况
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年4月29日在博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，未提供网络投票表决形式。
出席本次会议的股东代表(包括股东代理人)共计14人，共代表股权109,774,761股，占公司总股本的53.80%。
二 提案审议情况
1 董事会2007年度工作报告
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
2 监事会2007年度工作报告
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
3 2007年度财务决算报告
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
4 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
以公司现有总股份204,048,638 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金2.0元(含税)，尚余未分配利润留存下一年度。
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
以公司现有总股份204,048,638 股为基数，向全体股东按每10 股转增7.0股。
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
5 关于增加成都博瑞传播股份有限公司2007年度利润分配预案的提案
根据公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司《关于增加成都博瑞传播股份有限公司2007年度利润分配预案的提案》：建议在公司董事会议原定利润分配预案的基础上，增加实施向全体股东按每10 股送红股1.0股(含税)的利润分配方案。
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
6 关于修订公司《章程》部分条款的议案
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
7 关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
8 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
9 关于“创意成都”建设项目的议案
经投票表决，本议案赞成109,774,761股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，反对0股。
三 律师见证情况
公司本次股东大会经四川商信律师事务所王骏律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序、临时提案的方式和程序、出席本次股东 大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四 备查文件
1 四川商信律师事务所的法律意见书。
2 经与会董事签字确认的股东大会决议。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2008年4月29日