金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000820     证券简称：金城股份     编号：2008—011

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2008年4月29日在锦州鑫天纸业有限公司会议室召开，会议通知已于2008年4月25日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事6名，董事陆剑斌、卢京阳、高成军、吕立、姜鸥、程春梅出席了会议，董事张丙坤、黄晓誉、姜秋雷、宋彦、李静因出差未出席会议，董事李静委托程春梅代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席及高管人员列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金城造纸股份有限公司进行环保综合治理，实施超效浅层离子气浮三级污水处理项目及造纸白水循环利用项目的议案》。

　　公司拟投入2100万元，建设造纸白水循环利用项目和超效浅层离子气浮三级污水处理项目。造纸白水循环利用项目，旨在实现纸机白水封闭循环利用，节约用水，减少污染排放和降低生产成本，项目总投资为1100万元。超效浅层离子气浮三级污水处理项目，是对公司目前的污水处理厂进行升级，由目前的两级处理升级为三级处理，进一步降低污水排放的污染负荷，使公司的污水排放达到国家即将颁布的新的排水标准，项目总投资1000万元。上述两个项目计划完成时间为2008年6月底前。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司董事会

　　2008年4月29日