宁波新海电气股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司董事会于2008年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会于2008年5月5日下午14：00 在公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计24人，代表有表决权的股份总数为77,883,715股，占公司股份总数的67.3735%。本次会议由公司董事会召集，董事长黄新华先生主持，公司全体董事、监事、其他高级管理人员、保荐代表人和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议和表决情况
大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《2007年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2007年度财务报告》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于决定公司2008年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于决定公司2008年度贷款额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于董事、监事报酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意77,883,715股，占有效表决股数的100%；反对0股，弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事潘亚岚女士代表全体独立董事在会上进行述职，对2007 年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2008年4月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师现场见证,并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
具体内容详见2008年5月6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于宁波新海电气股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月六日