宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2008年4月18日审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》，已于2008年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn
上刊登了召开公司2007年度股东大会有关事项的通知。现根据有关规定，将召开本次股东大会的通知再次公告如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2008年5月12日（星期一）上午9：00
3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼五楼会议室
4．会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1．审议《2007年度董事会工作报告》；
2．审议《2007年度监事会工作报告》；
3．审议《2007年年度报告全文》及其摘要；
4．审议《2007年度财务决算报告》；
5．审议《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
6．审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
7．审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；
8．审议《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》；
9．审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详细内容见4月21日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
上述决议的内容详见4月21日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、会议出席对象
1．公司董事、监事及高级管理人员；
2．截至2008年5月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3．公司聘请的法律顾问；
4．保荐机构代表。
四、会议登记方法
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5．登记时间：5月7日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹敏芳
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区荪湖路1号
邮编：315033
2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年五月五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
一．议案表决
| 序号 | 议 案 | 授权意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2007年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2007年年度报告全文》及其摘要 | |||
| 4 | 《2007年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》 | |||
| 6 | 《关于聘请2008年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司申请综合授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整独立董事津贴的议案》 | |||
| 请用“√”或“×”来表示。 | ||||
二．如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三．本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。