武汉道博股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：ST道博             证券代码：600136         编号：临2008--026号

　　武汉道博股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

武汉道博股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年5月5日下午14：00时在公司会议室召开。会议由董事总经理陈海淳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数279人，代表股份57,176,350股，占公司总股本的54.74%；出席现场会议并投票的股东及授权代表人数12人，代表股份50,658,077 股，占公司总股本的48.50%；参加网络投票的股东人数267人，代表股份6,518,273股，占公司总股本的6.24%。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所有14个议案均为特别决议议案，均需经股东大会作出特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	56,006,800	1,038,950	130,600	97.95％	是

2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,966,917	951,350	258,083	97.88％	是

3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,966,917	948,950	260,483	97.88％	是

4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,970,417	948,950	256,983	97.89％	是

5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,966,917	948,950	260,483	97.88％	是

6、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,966,917	948,950	260,483	97.88％	是

7、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55966417	948950	260983	97.88％	是

8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前的滚存利润安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,956,017	948,950	271,383	97.87％	是

9、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,958,417	948,950	268,983	97.87％	是

10、发行股份购买资产协议书

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,978,317	947,250	250,783	97.90％	是

11、武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易之报告书（草案）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,957,717	947,250	271,383	97.87％	是

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,956,017	948,950	271,383	97.87％	是

13、关于提请股东大会批准湖北省科技投资有限公司免于履行因认购公司本次非公开发行股份触发要约收购义务的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	55,957,717	947,250	271,383	97.87％	是

14、关于公司更名及相应修改公司章程相关条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	是否通过
全体参会股东	57,176,350	56,005,217	947,250	223,883	97.95％	是

北京市世纪律师事务所郭志联、徐智律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉道博股份有限公司

二OO八年五月六日