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      2008 年 5 月 6 日
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    湖北凯乐科技股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    新疆天富热电股份有限公司2007年度分红派息及资本公积转增股本实施公告
    四川大西洋焊接材料股份有限公司对外投资公告
    广西梧州中恒集团股份有限公司关于2007年年度报告更正公告
    北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    上海浦东路桥建设股份有限公司2007年度分红派息实施公告
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    北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月06日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600429         股票简称:三元股份         公告编号2008-016

      北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况

      ●本次会议没有新提案提交表决

      北京三元食品股份有限公司于2008年5月5日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年年度股东大会,其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集,会议通知已于2008年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告,并于4月15日刊登《关于召开2007年年度股东大会补充通知的公告》。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共49名,代表公司股份358625815股,占公司有表决权股份总数的56.48%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长张福平先生主持,公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

      经与会股东审议,采取记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

      一、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

      表决结果:同意358377431股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.93%,反对106600股,弃权141784股。

      二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

      表决结果:同意358340231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.92%,反对104900股,弃权180684股。

      三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

      表决结果:同意358307231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权318584股。

      四、审议通过了《公司2007年年度报告》;

      表决结果:同意358307231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%,反对1700股,弃权316884股。

      五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;

      经天职国际会计师事务所有限公司审计,本公司2007 年度实现净利润2177 万元,不提取法定公积金、公益金,加上上年结转的未分配利润-14243 万元,本年度可供股东分配的利润为-12066 万元。由于公司累计利润为负数,故本年度公司不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。

      表决结果:同意358245531股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.89%,反对269584股,弃权110700股。

      六、审议通过了《公司2007年度资产减值准备计提及转回的预案》;

      2007 年度公司计提各项减值准备共计2,957,189.03 元,因资产价值回升等原因转回各项减值准备共计3,487,063.16 元,转销资产减值准备2,759,334.92 元,各项资产减值准备比期初共计减少3,289,209.05 元。其中:坏账准备增加 2,001,162.63元,存货跌价准备减少2,766,700.95,固定资产减值准备减少22,817.98 元。长期股权投资减值准备减少2,500,852.75 元。各项资产减值准备影响当期损益1,398,058.94 元。

      表决结果:同意358254631股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%,反对41000股,弃权330184股。

      七、审议通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》;

      详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008-009号《关于2008年度日常关联交易公告》。

      北京企业(食品)有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联公司,回避本项议案的表决。

      表决结果:同意1702475股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的83.70%,反对0股,弃权331584股,回避356,591,756股。

      八、审议通过了《关于更换独立董事的议案》;

      同意高亮英女士任期届满,不再担任公司独立董事职务,同意选举周立先生为公司第三届董事会独立董事。

      表决结果:同意358296831股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权328984股。

      九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

      详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008-007号公告附件。

      表决结果:同意358294431股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权331384股。

      十、审议通过了《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》;

      表决结果:同意358294231股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%,反对0股,弃权331584股。

      十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案》;

      同意公司向天职国际会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用55万元,并拟决定续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务报告的审计工作,合同审计费用为52.5万元。

      表决结果:同意358281331股,占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%,反对42700股,弃权301784股。

      北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

      北京三元食品股份有限公司董事会

      2008年5月5日