湖北凯乐科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月5日在公司二楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共29人，所代表的有表决权的股份数为67,623,080股，占公司总股本263,820,000股的25.63%，大会由董事长朱弟雄先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意票66,819,080股，反对票804,000股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的98.81%。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、审议通过《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
本次股东大会选举董事采用的是累积投票制。
选举朱弟雄、王政、周新林、邹祖学、杨克华、陈杰、杨宏林、杨明才为公司第六届董事会董事，选举胡建军、杨汉刚、徐海根、毛传金为第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
| 同意票（股） | 同意票占出席会议有表决权股份总数的% | 反对票（股） | 弃权票（股） | |
| 朱弟雄 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 王 政 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 周新林 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 邹祖学 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 杨克华 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 陈 杰 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 杨宏林 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 杨明才 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 胡建军 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 杨汉刚 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 徐海根 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 毛传金 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本次股东大会选举监事采用的是累积投票制。
选举胡章学、刘炎发、聂宏为公司第六届监事会监事。具体表决情况如下：
| 同意票（股） | 同意票占出席会议有表决权股份总数的% | 反对票（股） | 弃权票（股） | |
| 胡章学 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 刘炎发 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
| 聂 宏 | 67,623,080 | 100 | 0 | 0 |
此外，依据《公司章程》的相关规定，公司工会已组织职工代表民主选举张启爽先生、邹勇先生为第六届监事会职工监事。
9、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
表决结果：同意票67,623,080股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、王庆律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签名的湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
二○○八年五月五日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2008-014
湖北凯乐科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月5日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于5月5日以电话通达各位董事，会议应到董事12名，实到12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会董事长、王政先生为公司第六届董事会副董事长。
二、经董事长提名：
1、聘任王政先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。
2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。
三、经总经理提名：
1、聘任朱晶女士、宗大全先生、许平先生、黄忠兵先生、刘延辉先生、李本林先生、万志军先生、程序桥先生为公司副总经理；
2、聘任刘莲春女士为公司财务总监；
3、聘任苏忠全先生为公司总会计师；
4、聘任张建强先生为公司总工程师。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○○八年五月五日
高管简历：
朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届全国人大代表，浙江大学兼职教授，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。
王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员,大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
陈杰先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。
朱晶女士，生于1983年，2003- 2006年毕业于英国伦敦大学媒体艺术专业，2006- 2007年在英国伦敦大学硕士毕业，国际管理专业，现任公司副总经理。
宗大全先生，生于1965年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司副总经理。
许平先生，生于1972年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。
黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐新材料科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司副总经理。
刘延辉先生，生于1972年，籍贯黑龙江省五常市，大专学历，工程师职称，中共党员，历任浙江富春江集团副经理，2002年起任凯乐科技光缆事业部副总经理，凯信光电缆公司常务副总经理，现任公司副总经理。
李本林先生，生于1957年，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理，现任公司副总经理。
万志军先生，生于1962年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。
程序桥先生，生于1965年，工商管理硕士、高级工程师。1987年7月—2001年7月：在中国五环化学工程公司的项目设计工作。2001年8月至今任湖北凯乐科技武汉信息中心主任，副总经理，现任公司副总经理。
刘莲春女士，生于1963年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、总经理助理，现任公司财务总监。
苏忠全先生，生于1964年，大专学历，会计师，历任会计、科长、副厂长、公司董事、副总经理，现任公司总会计师。
张建强先生，生于1955年，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任湖北省荆州市塑料一厂工程师、技术副厂长，湖北凯乐新材料科技股份有限公司副总工程师，现任公司总工程师。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2008-015
湖北凯乐科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月5日在公司二楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
推选胡章学先生为湖北凯乐科技股份有限公司第六届监事会主席，张启爽先生为公司第六届监事会副主席。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
监事会
二○○八年五月五日