北京首都开发股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议新增一项提案提交表决，公司已履行了相关程序：
1、本公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（持有本公司股份550000000股，占总股本67.92％）2008年4月24日向公司董事会提议：将《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》作为临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
2、本公司已于2008年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司关于2007年度股东大会增加提案的通知》（临2008-024号公告）。
北京首都开发股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月6日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份数657,818,699股，占公司总股本的81.23％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长刘希模先生主持。公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《股份公司2007年度董事会工作报告》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、《股份公司2007年度监事会工作报告》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、《股份公司2007年度财务决算报告》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、《股份公司2007年年度报告及摘要》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、《股份公司2007年度利润分配预案》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司2008年度审计机构的议案》。
表决情况：同意657,818,699股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
7、《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》
表决情况：同意657,802,299股，占出席会议具有表决权股份比例的99.99%；反对11,400股，弃权5,000股。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2008年5月6日