通化东宝药业股份有限公司
二OO七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
通化东宝药业股份有限公司二OO七年度股东大会于2008年5月7日上午10时在通化东宝会议室召开，出席会议股东11名，代表股份132,135,858股，占公司股份总额368,571,948股的35.85%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了本次会议。大会由董事会召集，由董事长李一奎先生主持。
二、提案审议情况
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过了公司2007年度报告及报告摘要。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过了公司2008年日常关联交易的议案。
公司第一大股东东宝实业集团有限公司及其它关联股东，回避表决此议案。
同意4,601,322同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构及报酬的议案。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
以累积投票的方式选举李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、陈红先生、李凤芹女士、华玉强先生、杜婕女士、高其品先生9人共同组成公司第六届董事会。其中：华玉强、杜婕、高其品为公司独立董事。
具体表决结果如下：
李一奎先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
李 聪先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
王君业先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
冷春生先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
陈 红先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
李凤芹女士：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
华玉强先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
杜 婕女士：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
高其品先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
以累积投票的方式选举程建秋先生、王殿铎先生为公司第六届监事会成员。
2008年4月22日公司职工代表大会审议通过了韩杰女士为第六届监事会职工代表监事。以上3人共同组成第六届监事会。（职工代表监事简历附后）
具体表决结果如下：
程建秋先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
王殿铎先生：获得表决权132,135,858票，0股反对，0股弃权；
十、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
同意132,135,858股，同意股数占出席会议股东所持有的有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
吉林吉人卓识律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年4月10日在上海证券交易所及《上海证券报》披露的召开2007年度股东大会会议通知；
2、经与会董事及记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、吉林吉人律师事务所有限公司出具的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年五月七日
职工代表监事简历：
韩 杰，女，汉族，出生于1957年1月26日，高级会计师，现任东宝实业集团有限公司财务部经理。
股票代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2008-009
通化东宝药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2008年5月7日在公司会议室召开，会议通知于2008年4月28日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到董事9人，实到9人，会议由李一奎先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：
一、会议一致选举李一奎先生为公司第六届董事会董事长；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
（一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任李聪先生为公司总经理。
聘任王君业先生为公司董事会秘书。
（二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任王君业先生为公司总会计师。
聘任冷春生先生为公司副总经理。
聘任陈红先生为公司总工程师。
表决结果：均为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事华玉强先生、杜婕女士、高其品先生对公司董事会对高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅上述相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情况，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。
在律师事务所见证律师见证下，公司第六届董事会成员签署了《董事声明与承诺》。
三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：
（一）战略委员会：
由李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、华玉强先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、高其品先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：高其品
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、华玉强先生、高其品先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：华玉强
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、高其品先生、华玉强先生、杜婕女士五名董事组成。召集人：高其品
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO八年五月七日
股票代码:600867 股票简称:通化东宝 编号:临2008-010
通化东宝药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
通化东宝药业股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2008年5月7日在公司会议室召开，会议通知于2008年4月28日以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出。应到监事3人，实到3人，会议由程建秋先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的方式，审议通过了选举程建秋先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
通化东宝药业股份有限公司监事会
二OO八年五月七日