福建省青山纸业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议不存在否决提案的情况
2、本次会议不存在修改提案的情况
3、本次会议无新提案提交表决的情况
二、会议召开和出席情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司2006年度股东大会的通知。
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月8日在福州五一北路171号新都会花园广场公司福州总部会议室召开，会议由董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，所持股份合计291,964,422股，占公司总股本的27.50%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及福州至理律师事务所王新颖律师、刘超律师列席了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司独立董事2007年度述职报告》
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度母公司实现净利润29,139,596.99元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,913,959.70元之后，加上年初未分配利润322,089,006.54元，2007年末可供全体股东分配的未分配利润为348,314.643.83元。为兼顾公司发展和股东利益，鉴于公司目前重点项目建设及未来发展的资金需要，2007年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
未分配利润主要用途及使用计划：根据公司中长期发展规划及“十一五”建设目标，公司近期在建及拟建的重点技改（日处理500吨固形物碱回收炉，年产20万吨牛皮箱板纸纸机改选、年产20万吨高强瓦楞纸纸机改造等）及其配套子项目，以及“160万亩林纸一体化工程”，共需资金约8.3亿元，目前已累计完成技改项目投资1.5亿元，林业项目投资近2.2亿元。为此，公司现有未分配利润将计划用于上述技术改造及“林纸一体化” 项目。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、 审议通过了《关于公司向金融机构申请2008年度融资（综合授信）额度的方案》
同意公司向以下各家商业银行申请2008年度融资（综合授信）额度合计人民币81,500万元及美元500万元，具体为：
(1)交通银行福州台江支行 5,000万元，期限一年；
(2)光大银行福州南门支行 5,000万元，期限一年；
(3)兴业银行福州鼓楼支行 11,000万元（流贷6,000万元，期限一年；碱炉技改贷款5,000万元，期限三年）；
(4)招商银行福州古田支行 1,000万元，期限一年；
(5)中国工商银行沙县青州支行 38,000万元 (其中30,600万元，期限一年；7,400万元，期限三年)；
(6)建设银行沙县支行 5,000万元,期限一年；
(7)中国银行沙县支行 13,500 万元,（其中8,500万元 期限一年，5,000万元碱炉技改贷款期限五年）；
(8)民生银行福州分行 3,000万元（期限一年）；
(9)厦门国际银行福州分行 500万美元（期限二年）；
公司在上述81,500万元人民币授信额度内，可随时申请借款（含人民币流动资金借款，结算融资业务，票据业务；不含银行承兑汇票贴现,不论转贷次数）等；银行承兑汇票贴现由公司按资金需求状况向各金融机构自行申请办理。
公司在上述500万美元授信额度内, 可随时向厦门国际银行福州分行申请美元借款，在办理每笔美元借款时应由公司用等值金额的人民币存款作为质押物。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案》
本次报废固定资产共16台，原值总计258,815.32元，已提折旧198,873.19元，报废损失总计59,942.13元，影响本期损益59,942.13元；报废材料物资价值549,655.81元，影响本期损益549,655.81元。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于继续用碱回收二厂等设备向工商银行沙县青州支行申请贷款作为抵押物的议案》
根据中国工商银行沙县青州支行授于我司的信用贷款额度及我司贷款规模，对于超过信用贷款额度的部分，同意公司继续用碱回收二厂、热电厂（原动力二分厂）和环境保护部的机器设备（原值488,180,513.29元，净值206,191,310.00元）作为抵押物向该行申请上限为9,000万元的抵押贷款，期限至2009年6月25日。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议通过了《关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案》
公司2007年末依照新《企业会计准则》对现有资产及资产组进行了减值测试，根据测试结果，公司各资产、资产组均不存在资产减值的迹象。同意2007年度公司对固定资产不计提固定资产减值准备。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
11、审议通过了《关于计提“中科信”投资减值准备的议案》
鉴于对中国科技国际信托投资有限公司运营情况的判断，基于谨慎性考虑，同意公司在以前年度对该项投资(债权)已计提85%减值准备5,569.20万元的基础上,本年度再计提减值准备15%金额982.80万元。截止2007年末已全额计提，共计提金额6,552万元。（其中投资航天信托投资有限责任公司830万元952万股认股权，作为债权计提坏帐准备830万元，其余为长期股权投资计提减值准备5,722万元）。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过了《关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案》
关于公司第一大股东---福建省青州造纸有限责任公司结欠公司的173,577,001.67 元应收款事项，考虑到公司已对其提起法律诉讼、且冻结了该公司持有的本公司股份，同意公司将该应收帐款按所属账龄分别计提坏账。
关于福建省青耀纸业股份有限公司结欠公司的6,994,536.58元应收款事项，同意公司遵循谨慎性原则，在上年度已计提30%坏帐准备的基础上，本年度再计提20%，共计提坏帐准备3,497,268.29 元。
关于承接福州开发区青榕纸品有限公司2，471，022.68元应收帐款事项，鉴于收回可能性小，同意公司遵循谨慎性原则，按100%比例计提坏帐准备2,471,022.68 元。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
13、审议通过了《关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》
为保证公司日常生产经营工作的正常开展，从目前公司与大股东司之间关联交易的必要性和连续性出发，2008年，公司拟结合生产经营实际，继续履行与福建省青州造纸有限责任公司原签订的关联交易相关协议（补充修订后的从其规定）。
具体内容公司已于2008年4月11日在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报刊登了《公司关于2008年度继续履行日常关联交易协议的公告》。
同意206,262,582股，占出席大会非关联股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股（关联股东福建省青州造纸有限责任公司和刘天金先生回避表决）。
14、审议通过了《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，年度审计费用为陆拾伍万元人民币(含控股子公司审计费用)。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
15、审议通过了《关于更换部分董事的议案》
同意雷世俊先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并选举王光远先生为公司五届董事会新任董事，任期与本届董事会任期一致(王光远先生简历详见上交证券交易所网站和2008年4月11日中国证券报、上海证券报公司五届十九次董事会决议公告)。
公司对雷世俊先生在担任公司董事期间的工作和贡献表示感谢。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
16、审议通过了《关于更换部分监事的议案》
同意监事郑震先生因工作变动原因辞去公司监事职务，并选举张方先生为公司五届新任监事，任期与本届监事会任期一致(张方先生简历详见上交证券交易所网站和2008年4月11日中国证券报、上海证券报公司五届十四次监事会决议公告)。
公司对郑震先生在担任公司监事期间的工作和贡献表示感谢。。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
17、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
同意公司2008年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”，缴纳保险费总额不超过人民币10万元，保险期限为1年。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
18、审议通过了《公司对外担保管理制度》
具体内容详见上交所网站和2007年8月9日中国证券报、上海证券报五届十六次董事会决议公告。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
19、审议通过了《公司关联交易制度》
具体内容详见上交所网站和2007年8月9日中国证券报、上海证券报五届十六次董事会决议公告。
同意291,964,422股，占出席大会有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会经福州至理律师事务所王新颖、刘超律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理股非字［2008第024号］)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、福建省青山纸业股份有限公司2007年度股东大会决议公告。
2、福州至理律师事务所《法律意见书》。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○○八年五月八日
股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2008-011
福建省青山纸业股份有限公司
五届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司五届十六次监事会于2008年5月8日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，公司监事5人，实际到会监事5人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过选举张方先生为公司五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
监 事 会
二○○八年五月八日