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      2008 年 5 月 9 日
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    D17版:信息披露
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      | D17版:信息披露
    广东东阳光铝业股份有限公司2007年度资本公积金转增股本实施公告
    福建省青山纸业股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    上海亚通股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告
    郑州宇通客车股份有限公司2007年度利润分配及转增股本实施公告
    上海新黄浦置业股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告
    东盛科技股份有限公司
    重大事项公告
    河南平高电气股份有限公司
    2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
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    上海亚通股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月09日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600692    证券简称:亚通股份    编号:临2008-007

      上海亚通股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、重要提示:

      本次会议上没有新增加、否决或变更提案的情况

      二、会议召开情况

      1、召开时间:2008年5月8日下午1时

      2、召开地点:上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅召开

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:上海亚通股份有限公司董事会

      5、主持人:公司董事长黄胜先生

      6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      出席会议的总体情况:出席本次会议的股东及股东代理人共18人,代表股份数为95661227股,占公司总股本的32.90 %。

      四、提案审议和表决情况

      本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行,并通过以下事项:

      1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

      表决结果:同意95661227股,占出席会议股东所持股份的100    %;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

      2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》

      表决结果:同意95661227 股,占出席会议股东所持股份的 100     %;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

      3、审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告》

      表决结果:同意95661227 股,占出席会议股东所持股份的 100    %;反对 0 股,占出席会议股东所持股份的0 %;弃权0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

      4、审议通过了《公司2007年度利润分配议案》

      表决结果:同意95661227 股,占出席会议股东所持股份的100     %;反对0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议股东所持股份的 0 %。

      经上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务进行审计,并出具了沪众会字(2008)第1853号财务审计报告,其审计结果为:公司2007年度实现净利润29907645.88 元,按照有关规定,提取法定盈余公积金1660758.25 元,加上年度结转的可分配利润37342650.74 元,实际可供股东分配的利润总额为65589538.37 元, 2007年度利润分配方案为:以2007年年末总股本290714103股为基数,向全体股东以每10股送红股1股,结余的未分配利润结转至下一年由全体股东共享。本年度资本公积金不转增股本。

      本次股东大会授权董事会具体办理送股方案的实施,具体办理手续的方式另行公告。

      五、律师出具的法律意见

      本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

      备查文件:上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2007年年度股东大会之法律意见书。

      特此公告。

      上海亚通股份有限公司董事会

      二○○八年五月八日