大连美罗药业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容及提示：
●本次会议无否决和修改的议案
●本次会议无新的议案提出表决
大连美罗药业股份有限公司2007年年度股东大会由公司董事会召集，于2008年5月8日上午9点在公司二楼会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份11185.48万股，占公司总股本的64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张成海先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了列入会议议程的各项议案。表决结果如下:
一、《公司2007年度董事会工作报告》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
二、《公司2007年度监事会工作报告》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
三、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
四、《2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
五、《2007年年度报告全文及摘要》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
六、《关于修改公司章程的议案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
七、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
八、《2007年度独立董事述职报告》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
九、《关于按新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
十、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
十一、《关于修改关联交易制度的议案》
同意11185.48万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对和弃权均为0 股。
本次会议经辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅2008年4月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《大连美罗药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。
特此公告
大连美罗药业股份有限公司
2008年5月8日