上海海博股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
上海海博股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日（星期四）上午9:00-11:30在上海市青松城大酒店会议室召开。出席会议的股东或代理人35人，共代表公司股份196，738，521股，占公司总股本的42.40%。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司副董事长陈忠信同志主持。公司全体董事、监事及高级管理人员均出席会议。
二、提案审议的情况
会议经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
4、审议通过了《公司2007年度报告全文及摘要》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
5、审议通过了《2007年度利润分配的提案》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 162,549,928 | 82.6223% |
| 反对 | 34,187,813 | 17.3773% |
| 弃权 | 780 | 0.0004% |
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2007年度审计报酬的提案》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
7、审议通过了《关于对控股子公司对外担保的提案》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
8、审议通过了《关于改聘公司独立董事的提案》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
9、审议通过了《关于支付独立董事年度津贴的提案》
| 代表股份数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 196，738，521 | 100% |
| 反对 | 0 | 0% |
| 弃权 | 0 | 0% |
三、律师见证情况
上海市金茂律师事务所吴伯庆律师出席了本公司2007年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：本所律师认为，海博股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议
2、上海市金茂律师事务所出具的2007年度股东大会法律意见书
特此公告
上海海博股份有限公司
二00八年五月八日