保利房地产(集团)股份有限公司
2008年第4次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于二○○八年五月六日以传真表决方式召开2008年第4次临时董事会,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会审议通过了如下决议:
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。
同意谭艳女士因工作关系辞去公司财务总监职务,董事会对谭艳女士在任期间的工作表示感谢。
经总经理宋广菊女士提名,同意聘任彭碧宏先生担任公司财务总监,任期自本决议通过之日起至2009年2月27日。简历及独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二○○八年五月九日
附件1:
简历:
彭碧宏,男,中国国籍,1963年出生,汉族,中共党员,籍贯湖南省,毕业于武汉大学会计系,经济学硕士学位,注册会计师、会计师,从事企业财务会计、审计及资金管理、资本运作工作超过20年。1999年进入中国保利集团公司工作,历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任,兼任保利科技有限公司董事、保利文化艺术有限公司董事、保利置业有限公司董事和保利财务有限公司董事。
独立董事意见:
公司拟聘任财务总监彭碧宏先生由总经理宋广菊女士提名,提名程序合法。彭碧宏先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格,具备胜任公司财务总监的能力。本人同意聘任彭碧宏先生为公司财务总监。
独立董事:戴逢 魏明海 秦荣生
证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2008-017
保利房地产(集团)股份有限公司
2008年4月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年4月份,公司实现销售面积28.85万平方米,实现销售认购金额21.07亿元。
2008年1-4月公司实现销售面积64.92万平方米,同比增长38.3%;实现销售认购金额47亿元,同比增长21.6%。
由于销售过程中存在各种不确定性,该简报数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产(集团)股份有限公司
二○○八年五月九日