中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于２００８年４月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上刊登了《中国建设银行股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》，定于２００８年６月１２日召开本行２００７年度股东大会。
本行股东中央汇金投资有限责任公司于２００８年５月６日向本行董事会提交了关于向股东大会提名执行董事候选人的临时提案，提名本行现任副行长辛树森女士为本行执行董事候选人。辛树森女士简历请参见附件一。
本行董事会提名与薪酬委员会已依据本行公司章程对辛树森女士的任职资格和条件进行了审查，认为辛树森女士符合相关法律法规和本行公司章程规定的任职资格和条件；本行董事会现依照本行公司章程规定将该项临时提案提交２００７年度股东大会审议。
有关本行２００７年度股东大会的其他事项，请参见本行于２００８年４月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》。
特此公告。
附件一：辛树森女士简历
附件二：中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会临时提案授权委托书
中国建设银行股份有限公司
董事会
２００８年５月８日
附件一
辛树森女士简历
辛树森女士，５８岁，中国国籍，自２００５年７月起出任本行副行长。辛女士自２００４年８月至２００５年７月任本行总监察；２００３年９月至２００４年８月任中国建设银行总稽审；２００３年２月至２００３年９月任中国建设银行副总稽审；２０００年６月至２００３年２月任中国建设银行个人银行业务部总经理；１９９８年６月至２０００年６月任中国建设银行零售银行业务部总经理；１９９４年４月至１９９８年６月任中国建设银行筹资储蓄部总经理；１９９０年８月至１９９４年４月任中国建设银行人事部副主任，１９９３年９月至１９９４年４月兼任中国建设银行企业文化部总经理。辛女士是高级经济师，中国政府特殊津贴获得者，１９８３年长春冶金建筑学院工业与民用建筑专业毕业，１９９８年东北财经大学国民经济学专业硕士研究生毕业。
附件二
中国建设银行股份有限公司
２００７年度股东大会临时提案授权委托书
本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席于２００８年６月１２日召开的中国建设银行股份有限公司２００７年度股东大会，并按照下列权限对如下临时提案代为行使表决权。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | ||||
| ９ | 审议及批准委任辛树森女士担任本行执行董事 | |||
| ４． 请将本授权委托书复印件于２００８年６月１１日上午９：３０前以专人、邮 寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次年度股东大会及其续会结束 |
| 注：个人股东签字，法人股东加盖公司公章 | |