安信信托投资股份有限公司二○○七年度股东大会公告
本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日以现场投票的方式在公司会议室召开。会议通知于2008年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2008年4月26日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。参加表决的股东及股东授权代表32人，代表有表决权股份150,116,844股，占公司总股份的33.0560 ％，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：
1、《2007年度董事会工作报告》
同意票150,062,644股，反对票54,000股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9639 ％审议通过该项提案。
2、《2007年度监事会工作报告》
同意票150,062,644股，反对票54,000股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9639 ％审议通过该项提案。
3、《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
同意票150,062,644股，反对票54,000股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9639 ％审议通过该项提案。
4、《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度归属于母公司净利润为767.47万元，累计可供分配利润为-34,775.46万元。
鉴于以上情况，公司2007年度不分配、不转增。
同意票150,054,644股，反对票62,000股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9586 ％审议通过该项提案。
5、《公司2007年年度报告及报告摘要》的议案
同意票150,062,644股，反对票54,000股，弃权票200股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9639 ％审议通过该项提案。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年五月九日