秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月8日上午9时30分；
2、召开地点：秦皇岛市西港路本公司三楼会议室；
3、召开方式：以现场投票方式进行；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长曹田平先生；
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份数29166.04万股，占公司有表决权股份总数的52.34%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
二、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
三、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
四、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
五、审议通过了公司2007年度利润分配方案。
经中喜会计师事务所有限公司审计，2007年度本公司实现净利润20,459,728.20元。因本期盈利不足以弥补以前年度亏损，根据《公司章程》规定，公司2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
六、审议通过了关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
七、审议通过了公司独立董事2007年度述职报告。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
八、审议通过了关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构的议案。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
九、审议通过了《董事会议事规则（2007年修订）》。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
十、审议通过了《监事会议事规则（2007年修订）》。
同意29166.04万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2007年年度股东大会会议资料。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市太平洋中证律师事务所；
2、律师姓名：高剑飞
3、结论性意见：本公司2007 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2007年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2008年5月8日