郑州煤电股份有限公司2007年度股东大会决议公告
【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：（1）本次会议没有否决或修改提案的情况；
（2）本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
郑州煤电股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月9日上午在郑州市伏牛路209号布瑞克大厦802会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，持有和代表公司股份331085356股，占公司总股本62914万股的52.63％。本次会议由董事会召集，以现场会议方式召开。会议由董事长牛森营先生主持，公司董事、监事出席了会议，经理层人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会按照预定议程逐项审议了各项议案，并以记名投票方式进行了现场表决。
二、提案审议情况
1.审议通过了董事会2007年度工作报告
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
2.审议通过了监事会2007年度工作报告
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
3.审议通过了公司2007年度财务决算报告
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
4.审议通过了公司2007年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润189,998,856.52元。根据公司章程规定，按10％提取法定公积金18,999,885.65元之后，本年度剩余可供股东分配利润为170,998,970.87元，加上年初结转未分配利润507,602,914.31元，扣除已支付的2006年度普通股股利62,914,000.00元,累计可供股东分配的利润总额为615,687,885.18元。鉴于公司在新年度内需追加对郑新铁路公司投资1813万元，投资2550万元用于公司新成立房地产开发公司的项目建设，公司商务楼建设约需资金25000万元资金，以及补充公司生产经营流动资金等，大会同意公司2007年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
5.审议通过了关于预计公司2008年度日常关联交易的议案
结合公司实际经营情况，预计2008年度公司与关联方郑州煤炭工业（集团）有限责任公司的关联交易总金额为132080万元，其中销售电力为21000万元，销售材料及设备68800万元，购买铝锭39000万元，设备租赁为700万元，安全生产管理为2400万元。
表决结果为：同意25356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
此项议案表决时，关联股东按规定回避了表决。
6.审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构的议案
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
7.审议通过了公司2007年年度报告及摘要
表决结果为：同意331085356票，反对0票,弃权0票，同意票占有效表决票总数的100％。
三、律师见证情况
董事会聘请河南金苑律师事务所徐克立律师出席了本次股东大会，全过程见证了大会的召集、召开，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字的郑州煤电股份有限公司2007年度股东大会决议；
2.河南金苑律师事务所徐克立律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○八年五月九日