上海浦东路桥建设股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2008年5月8日在上海浦东东方路971号钱江大厦24楼公司大会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事王庆国因公未能出席会议，书面委托董事杨士军代为行使董事职权；董事王冰因公未能出席会议，书面委托董事陆建浩代为行使董事职权。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下决议:
一、审议通过《关于向上海浦东路桥沥青材料有限公司增资的议案》；
本公司与上海栋华石油化工股份有限公司（以下简称“上海栋华”）以非同比例向控股子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)增资，增资完成后，沥青材料公司注册资本由原RMB800万元变更为RMB3,000万元，浦东建设持股比例由原90%变更为51%，上海栋华持股比例由原10%变更为49%。
公司本次向沥青材料公司增资金额不超过RMB1,500万元，增资价格以经评估的净资产为依据。该增资事项经董事会审议通过后由公司经营层具体实施。
二、审议通过《关于为浦兴公司借款提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司（简称“浦兴公司”）银行借款提供RMB8,000万元担保，担保期限不超过壹年。
三、审议通过《关于董事变更的议案》；
董事王冰先生因个人原因辞去本公司董事职务，同意推荐张毅先生为公司董事候选人(简历见附件)。
独立董事同意上述董事候选人的提名。
四、审议通过《关于增补董事会审计与风险管理委员会委员的议案》；
同意增补葛培健先生为公司董事会审计与风险管理委员会委员（简历见附件），任期与本届董事会任期相同。
五、审议通过《关于增补董事会战略与投资决策委员会委员的议案》；
同意增补张毅先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员（简历见附件），任期与本届董事会任期相同。
六、审议通过《关于聘任财务负责人等管理人员的议案》。
同意聘任王天平为公司财务负责人（续聘）；聘任黄海兰为风险管理负责人；聘任赵世乐为董事会办公室主任（上述人员简历见附件）。上述人员任期与本届董事会任期相同。
独立董事同意公司财务负责人聘任事项。
上述第三项议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年五月十日
附件： 张毅先生简历
张毅，1961年出生，本科，高级工程师。曾任陕西西北农业大学农田水利系教师，无锡新型建材房屋建设公司助理工程师，上海川沙县建筑工程公司副经理，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工程技术部经理、副总经理、总经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司党委副书记。
葛培健先生简历
葛培健，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任共青团上海市委青工部部长、常委，浦东新区财政税务局办公室副主任，国有资产管理处处长，上海浦东新区国资办（体改办）产权管理处处长。现任公司董事长、党委书记，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。
王天平先生简历
王天平，1973年出生，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海焦化有限公司项目财务经理，上海浦东发展（集团）有限公司财务部经理助理，浦东新区公共交通投资发展有限公司财务经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司财务负责人。
黄海兰女士简历
黄海兰，1972年出生，本科，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任上海上审会计事务所审计部职员，浦发金地房产公司财务负责人，浦东城市建设投资公司财务部经理，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司审计室主任。
赵世乐先生简历
赵世乐，1957年出生，本科，经济师。曾任安徽电建二公司总经办主任，上海市浦东新区建设（集团）有限公司工会副主席，上海浦东发展（集团）有限公司工会办公室主任，上海浦东路桥建设股份有限公司党委、行政办公室主任。现任上海浦东路桥建设股份有限公司沥青产业事业部经理。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2008-016
上海浦东路桥建设股份有限公司
为上海浦兴投资发展有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保8,000万元，累计为其担保8,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保累计为18,500万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司拟为上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)向银行申请不超过8,000万元贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
浦兴公司成立于2002年5月，注册资金为13,202.28万元，其中：公司占93.41%的股份，上海方天工程建设有限公司占6.59%的股份。公司经营范围为对道路、公路投资的管理等。
截至2008年3月31日止, 浦兴公司总资产为22,600万元，其中：流动资产为10,518万元，非流动资产为12,082万元；负债合计5,873万元，其中：长期借款5,786万元；所有者权益为16,727万元。资产负债率为25.99%。2008年一季度，浦兴公司实现税后利润27.92万元。
浦兴公司已投资的BT项目浦兴路辟建工程和软件园三期道路工程已进入回购期。2007年12月及2008年1月浦兴公司与上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会分别签署了三林世博功能区6个市政工程BT项目，合计金额为3.83亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:不超过8,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过壹年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于为浦兴公司借款提供担保的议案》，同意为浦兴公司借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保累计为18,500万元。目前无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○○八年五月十日