上海市天宸股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开及出席情况
上海市天宸股份有限公司2007年年度股东大会于2008年 5月9日上午在上海影城召开。参加会议的股东60名，代表股权数为 102,631,078 股，占公司总股本32.0592%，公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议，大会由执行董事陆富林先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
1、《2007年年度董事会工作报告》
同意102,433,618股，占参加该项表决的股东总数99.8076 ％；反对9,026股，占参加该项表决的股东总数0.0088 ％；弃权188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
2、《2007年年度监事会工作报告》
同意102,379,138股，占参加该项表决的股东总数99.7545 ％；反对9,006股，参加该项表决的股东总数占0.0088 ％；弃权242,934股，占参加该项表决的股东总数0.2367 ％。
3、《2007年年度报告及摘要的议案》
同意102,433,594股，占参加该项表决的股东总数 99.8076 ％；反对9,050股，占参加该项表决的股东总数0.0088 ％；弃权188,434股，参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
4、《2007年年度财务决算和2008年年度财务预算报告的议案》
同意102,433,634股，占参加该项表决的股东总数99.8076 ％；反对9,010股，占参加该项表决的股东总数0.0088 ％；弃权：188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
5、《2007年年度利润分配议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2007年度实现净利40,064,653.48元，提取法定公积金3,445,357.93元，分配2006年度普通股股利3,201,291.90元，加上以前年度未分配利润55,712,795.62元，本年度可供股东分配利润为89,130,799.27元。
根据公司实际经营情况及2008年业务安排，公司拟以2007年末股份总数320,129,190股为基数，向本公司全体股东每10股派发2007年度现金红利为 0.10元（含税），派发现金红利总额为3,201,291.90 元，剩余未分配利润 85,929,507.37元结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本。
同意102,375,587股，占参加该项表决的股东总数99.7511 ％；反对67,057股，占参加该项表决的股东总数0.0653 ％；弃权188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
6、《关于聘请2008年度公司审计机构并决定其报酬的议案》
本公司拟继续聘请上海立信会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构。
公司支付上海立信会计师事务所有限公司2007年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用），现拟支付其2008年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
同意102,379,127股，占参加该项表决的股东总数99.7545 ％；反对63,517股，占参加该项表决的股东总数0.0619 ％；弃权188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
7、《关于2008年公司董事、监事津贴或薪酬的议案》
同意102,379,158股，占参加该项表决的股东总数99.7545 ％；反对63,486股，占参加该项表决的股东总数0.0619 ％；弃权188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
8、《关于沈金荣先生辞去监事会监事职务的议案》
同意102,433,687股，占参加该项表决的股东总数99.8077 ％；反对8,957股，占参加该项表决的股东总数0.0087 ％；弃权188,434股，占参加该项表决的股东总数0.1836 ％。
9、《关于补选倪惠芝女士为监事会监事的议案》
同意101,152,858股，占参加该项表决的股东总数98.5597 ％；反对9,026股，占参加该项表决的股东总数0.0088 ％；弃权1,469,194股，占参加该项表决的股东总数1.4315 ％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所王汉齐律师审验和见证，出具了公司2007年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、大成律师事务所上海分所出具的2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
二00八年五月十日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2008-018
上海市天宸股份有限公司第六届监事会
第四次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年5月9日上午在上海影城多功能厅举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事倪惠芝女士主持。会议一致通过如下决议：
会议一致选举倪惠芝女士为公司第六届监事会监事长。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司监事会
2008年5月10日