昆明制药集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
（2008年5月9日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月9日上午9：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表4人,代表股份数131,679,481股,占公司有表决权股份总数的41.91% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议公司2007年度董事会工作报告的议案
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
2、公司2007年监事会工作报告的议案
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
3、审议公司2007年度财务决算报告的议案
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
4、审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议案
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
5、审议公司2007年度利润分配的议案
经亚太中汇会计师事务所审计，2007年母公司未分配利润为－21,474,873.97元，2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
6、审议聘请公司2008年度审计机构的议案
续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度的财务审计机构，2008年审计费用为35万元。
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
7、审议公司2008年日常关联交易预计的议案
详见2008年3月31日在刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《昆明制药集团股份有限公司2008年日常关联交易公告》，由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联股东回避表决，关联方华立产业集团有限公司回避表决。
同意股数58,503,514股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
8、审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案
2007 年开展的公司专项治理活动，云南证监局对公司进行了现场检查验收，并出具了云南证监局云证监[2007]327号文件《云南证监局关于对昆明制药治理情况的综合评价意见》，指出公司与控股股东和其下属的公司的同业竞争和关联交易应通过相关的管理制度来规范，为充分保障公司及全体股东的合法权益，避免控股股东与上市公司之间的同业竞争关系，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，不损害公司和全体股东的利益，因此，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件和本公司章程的有关规定，制订了《公司同业竞争和关联交易管理制度》。该制度已于2008年3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同意股数131,679,481股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的褚建民律师、张晶律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告
备查文件：
1、昆明制药集团股份有限公司2007年年度股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司
2008年5月9日