荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2008年5月4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年5月9日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。受董事长委托，董事刘山先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经认真自查，董事会认为公司符合公开发行A股股票的条件。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票的议案》，具体方案如下：
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
2、每股面值：每股面值人民币1.00元；
3、发行数量及募集资金规模：本次增发计划发行数量不超过15,000万股,预计募集资金额17亿元人民币，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定；
4、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
5、向原股东配售安排：本次发行股权登记日登记在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东认购股票的数量和比例由股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
6、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
7、发行价格和定价方式：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。
8、募集资金用途：公司本次融资募集资金主要用于石家庄阿尔卡迪亚一期项目、徐州阿尔卡迪亚二期项目、廊坊君兰苑项目、邯郸锦绣花苑项目、聊城阿尔卡迪亚一期项目等五个房地产开发项目，项目总投资额约为34.32亿元。项目具体情况详见巨潮资讯网。
如果本次增发募集资金不足17亿元，则不足部分由公司自行筹措资金解决；如果本次增发募集资金超过17亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。
9、本次发行完成后公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司发行前滚存的未分配利润。
10、本次公开增发A股股票决议的有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二月内有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》（内容详见巨潮资讯网）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》；
公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公开增发的相关事宜，包括但不限于以下内容：
1、在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行方式、发行对象、发行数量、网上网下发行数量比例、向原股东配售比例、发行起止日期、发行价格等与发行方案有关的具体事项；
2、聘请与本次发行有关的中介机构并签署有关的合同、协议和文件；
3、全权办理本次向不特定对象公开募集股份的申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对计划投资项目投资顺序和分配金额进行适当调整等；
5、本次发行完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款并办理变更工商登记事宜；
6、增发完成后办理新增股份在深圳证券交易所上市交易事项；
7、根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事会对本次发行具体方案等相关事项作相应调整；
8、根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他事宜；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》（内容详见巨潮资讯网）；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2008年度第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月26日召开公司2008年度第二次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-022号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于2008年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定召开公司2008年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：公司董事会；
2、 现场会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室；
3、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；
4、 现场会议时间：2008 年5月26日（周一）下午14:00 起；
5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008 年5月25日下午15:00）至投票结束时间（2008年5月26日下午15:00）间的任意时间；
6、 出席对象：
（1）截至2008年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
二、 会议议程
1、审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司申请公开增发A股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类；
2.2 每股面值；
2.3 发行数量及募集资金规模；
2.4 发行对象；
2.5 向原股东配售安排；
2.6 发行方式；
2.7 发行价格和定价方式；
2.8 募集资金用途；
2.9 本次发行完成后滚存利润的分配方案；
2.10本次公开增发A股股票决议的有效期。
3、审议《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》；
5、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
注：上述议案的具体内容已刊登在2008年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。
股东大会就议程1、2、3、4项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2008年5月22日—5月23日上午9点—12点；下午15点—17点
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、 投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、 其他事项
本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月九日
附件一
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 1 | 关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 关于公司申请公开增发A股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票种类 | |||
| 2.2 | 每股面值 | |||
| 2.3 | 发行数量及募集资金规模 | |||
| 2.4 | 发行对象 | |||
| 2.5 | 向原股东配售安排 | |||
| 2.6 | 发行方式 | |||
| 2.7 | 发行价格和定价方式 | |||
| 2.8 | 募集资金用途 | |||
| 2.9 | 本次发行完成后滚存利润的分配方案 | |||
| 2.10 | 本次公开增发A股股票决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 4 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案 | |||
| 5 | 董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | |||
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ八年 月 日
回 执
截至 2008 年5 月19日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2008年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件二
荣盛房地产发展股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年5 月26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362146 ，证券简称：荣盛投票
3.股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362146；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司申请公开增发A股票方案的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票种类 | 2.01元 |
| 2.2 | 每股面值 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量及募集资金规模 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象 | 2.04元 |
| 2.5 | 向原股东配售安排 | 2.05元 |
| 2.6 | 发行方式 | 2.06元 |
| 2.7 | 发行价格和定价方式 | 2.07元 |
| 2.8 | 募集资金用途 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次发行完成后滚存利润的分配方案 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次公开增发A股股票决议的有效期 | 2.10元 |
| 3 | 关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案 | 4.00元 |
| 5 | 董事会关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | 5.00元 |
注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4．注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、 “身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008 年5月25 日下午15:00，网络投票结束时间为2008年5月26日下午15:00。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。