中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月5日发出会议通知，于2008年5月8日上午以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人，会议有效表决票数为11票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、《关于对火炬焊管公司进行停业清算的议案》。
焊管公司成立于1998年11月，主要经营精密焊接钢管及焊管机械设备；注册资本2,000万元人民币，实收资本3,115万元，本公司持股90.37％。
根据天职国际会计师事务所的审计报告（天职深审字〔2008〕第31号），截至2007年12月31日，焊管公司总资产为3,792万元，净资产为-567万元。2006年销售收入2,464万元，净利润-205万元；2007年销售收入2,178万元，净利润-273万元。
鉴于钢材价格大幅上涨，产品毛利率逐年下降，企业已连续两年亏损，并有扩大的趋势，董事会同意对焊管公司进行停业清算，并授权公司经营班子具体处理人员、资产、负债等有关事宜，经营班子需在清算完成后向董事会提交书面清算报告。
本公司对焊管公司的股权投资已提取了足额的减值准备，清算结果对本公司当期损益不会造成负面影响。
二、关于开展股权投资业务的议案。
董事会授权经营班子以本部或下属控股子公司的自有资金开展股权投资业务（含已上市公司的公开增发、非公开增发、债券、可转债及拟上市公司的股权投资），授权投资额度为一个会计年度内累计不超过人民币1.5亿元。
每项股权投资完成后，经营班子应以书面形式报董事会备案，达到上海证券交易所信息披露条件的，应及时披露。
上述两项议案在董事会审议通过后实施。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年5月8日