山东好当家海洋发展股份有限公司
2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2007年度股东大会于2008年5月9日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2008年4月15日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李鹏程先生主持本次会议。
出席本次大会的股东（或其授权代理人）2名，持有股份310,568,230股，占公司有表决权股份总额的49.02%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：
1、关于2007年度董事会工作报告的议案。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
2、关于2007年度监事会工作报告的议案。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
3、关于2007年度财务决算报告的议案。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
4、关于2007年年度报告及其摘要的议案。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
5、关于2007年度利润分配方案的议案。
2007年度利润分配方案：不分配现金红利，不送红股；不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
7、关于公司2008年度银行借款计划的议案。
根据公司2008年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2008年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
8、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2008年度日常关联交易报告》的议案。
有效票数310,568,230股，其中有关联股东共计持有306,994,800股予以了回避表决，除上述关联股东回避表决外，同意3,573,430股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
9、关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯选人的议案
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
10、关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事侯选人的议案
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
11、关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》的议案
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
12、关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
13、关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案
有效票数310,568,230股，同意310,568,230股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2008年5月12日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-009
山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2008年5月9日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。董事李鹏程、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、唐建华、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第六届董事会研究，决定选举李鹏程先生担任公司第六届董事会董事长职务；张术森先生担任公司第六届董事会副董事长职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
经董事长李鹏程先生的提名，决定聘任张术森先生担任公司总经理职务；聘任戚燕女士担任公司董事会秘书职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
经总经理张术森先生的提名，决定聘任冯永东先生担任公司财务总监职务。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
经与会董事研究，决定选举李鹏程先生、张术森先生、唐聚德先生、岳颂东先生、侯建厂先生、王清印先生为董事会战略委员会委员，其中李鹏程先生为委员会主任；侯建厂先生、宋俊芳女士、唐建华先生为董事会审计委员会委员，其中侯建厂先生为委员会主任；岳颂东先生、李鹏程先生、张术森先生、冯永东先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳颂东先生为委员会主任；王清印先生、李鹏程先生、张术森先生、冯永东先生为董事会提名委员会委员，其中王清印先生为委员会主任。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月12日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2008-010
山东好当家海洋发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月9日以现场方式在公司本部召开。监事孙宗辉、王道刚、王国震出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过《关于选举山东好当家海洋发展有限公司第六届监事会监事会主席的议案》。选举孙宗辉先生为山东好当家海洋发展有限公司第六届监事会监事会主席。
与会监事3人，赞同3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2008年5月12日