上海隧道工程股份有限公司2007年度配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2008]490号文件核准，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）向截至2008年4月30日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东，按照每10股配2.5股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2008年5月9日结束。现将本次配股发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股可配售股份总额为147,782,184股。其中，有限售条件股股东可配售54,060,357股，无限售条件股股东可配售93,721,827股。
经主承销商中信建投证券有限责任公司清算统计，并经立信会计师事务所有限公司对网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下：
| 类别 | 无限售条件股东认购 | 有限售条件股东认购 | 股东认购合计 |
| 有效认购股份（股） | 88,332,255 | 54,060,357 | 142,392,612 |
| 有效认购资金总额（元） | 717,257,910.60 | 438,970,098.84 | 1,156,228,009.44 |
二、发行结果
1、向无限售条件股股东配售结果
截至本次配股股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总数为374,887,307股，可配售总数为93,721,827股。截至本次配股认购缴款结束日有效认购数量为88,332,255股，占其可配售数量的94.25%，认购金额为717,257,910.60元。
2、向有限售条件股股东配售结果
截至本次配股股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总数为216,241,428股，可配售总数为54,060,357股。截至本次配股认购缴款结束日有效认购数量为54,060,357股，占其可配售数量的100%，认购金额为438,970,098.84元。公司控股股东上海城建（集团）公司履行了承诺，以现金全额认配其可配股份。
3、本次配股发行成功
本次配售隧道股份控股股东上海城建（集团）公司履行了认配股份的承诺，同时网上、网下认购数量合计为142,392,612股，占可配售数量147,782,184股的96.35%，超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股成功。
4、送达通知
本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2008年5月13日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海隧道工程股份有限公司配股说明书摘要》和《上海隧道工程股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。
五、发行人和主承销商
| 1、发行人： | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 办公地址： | 上海市大连路118号 |
| 法定代表人： | 陈彬 |
| 联系人： | 金波、林丽霞 |
| 电话： | 86-21-65869999*5072 |
| 传真： | 86-21-65419227 |
| 2、主承销商： | 中信建投证券有限责任公司 |
| 办公地址： | 北京市东城区朝内大街188号10楼 |
| 法定代表人： | 张佑君 |
| 保荐代表人： | 赵明、董曦明 |
| 联系人： | 王琴、季晔、郭瑛英、乔翔 |
| 电话： | 021－68801553，010-85130202 |
| 传真： | 010－85130542 |
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
2008年5月13日