江苏综艺股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
近日，互联网上刊登了一篇名为《沪市2007年报涉嫌粉饰公司》的文章，其中提及本公司，并对本公司2007年报有关内容提出猜疑。
二、澄清声明
就上述文章中的相关内容，本公司说明如下：
1、关于其他应收款的说明
本公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，公司审计机构对有关资金往来事项出具了专项审核报告，对此予以确认（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2007年度期初的公司其他应收款5.61亿元，主要是公司本部和合并报表的下属15家控股子公司在正常运营过程中产生，一部分是稳定公司业务链需要所发生的款项；另一部分来自于公司转让传统产业企业股权过程的历史遗留。由于公司发展战略调整逐步到位，不断优化资金运营模式，并进一步强化其他应收款管理，2007年度期末公司的其他应收款下降到0.81亿元。收回的款项，大部分被用来偿还公司本部及有关子公司的银行短期借款，降低财务费用；其余部分都完整留存于公司本部及相关子公司银行账户，用于公司日常运营。公司的持续努力，使公司2007年度合并报表“其他应收款”下降，同时“短期借款”下降和“货币资金”增加。
2、关于2007年度主营业务及利润情况的说明
2007年度，公司在剥离部分传统产业而保持主营业务收入基本稳定的情况下，利润大幅增长176.19％。这主要得益于公司在主营业务保持良好发展态势的同时，投资收益大幅度增长。2007年度，本公司参股的南通兆日微电子有限公司为本公司贡献了465.29万元的投资收益；公司下属专业创投子公司江苏省高科技产业投资有限公司通过变现部分可供出售的金融资产，为本公司贡献投资收益2,276.25万元，成为公司2007年度净利润的重要组成部分。
公司主营业务规模和盈利能力在2007年度总体保持了平稳发展的态势，主要构成情况如下表所示：
单位:元
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） |
| 芯片设计及应用 | 101,020,639.50 | 79,481,061.16 | 21.32 |
| 软件及网络服务 | 330,450,751.40 | 291,548,698.13 | 11.77 |
| 服装 | 165,143,006.33 | 116,457,760.88 | 29.48 |
| 其他 | 29,803,314.26 | 28,988,510.74 | 2.73 |
| 合计 | 626,417,711.49 | 516,476,030.91 | － |
公司芯片设计及应用领域的收入主要来自于下属相关控股企业，以深圳毅能达智能卡制造有限公司为代表的智能卡制造企业是国内同行业中的大型卡片厂家；公司软件及网络服务的收入主要来自于本公司控股的北京连邦软件股份有限公司及其下属企业，北京连邦是国内最大的正版软件销售服务商，正逐步向IT综合服务商转型；服装行业是本公司经营多年的传统产业，产品以出口为主，客户多为有着多年合作关系的海外客商。2007年度公司相关产业的毛利率处于正常水平，与同行业基本相当。
本公司郑重声明：公司2007年年度报告是真实、准确和完整的，能恰当地反映本公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况，不存在虚假性。
三、会计师意见
立信会计师事务所有限公司就上述事项出具了信会师函字（2008）第039号说明，认为：综艺股份2007年主营业务收入及2007年度利润是真实的；年初大额其他应收款基本都以货币资金收回，未发现综艺股份在2007年除年报已披露的关联交易外，存在其他未披露的关联交易；在资产负债表日后事项审计工作中，未发现大额异常资金进出。
四、必要提示
《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
江苏综艺股份有限公司
二零零八年五月十二日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2008009
江苏综艺股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏综艺股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日上午9:30在通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共27人，代表股份163,517,799股，占公司总股本的40.37％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
（一） 审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二） 审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了独立董事述职报告；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了公司2007年度财务决算报告；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了公司2008年度财务预算报告；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本议案；
2007年度，公司共实现净利润58,699,499.36元，提取法定盈余公积金2,016,660.51元，加调整后年初未分配利润227,232,471.44元，扣减公司2007年执行2006年度利润分配方案而支付的现金红利和红股151,200,000.00元，公司2007年度可供股东分配利润为132,715,310.29元。
根据本公司目前实际发展的需要，为确保公司可持续发展，董事会决定2007年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金。
同意163,471,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9717％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权46,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283％。
（七）采取累积投票制的方式审议通过了关于增补王建华为公司第六届董事会董事的议案；
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（八）逐项审议通过了关于规范本公司对外担保事项的议案；
1、为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5000万元；
同意163,517,299股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
2、为南通利盈通时装有限公司提供担保，担保额度为1000万元；
同意163,465,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678％；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036％；弃权46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0286％。
3、为南通综艺时装有限公司提供担保，担保额度为3000万元；
同意163,465,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678％；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036％；弃权46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0286％。
4、为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为1000万元；
同意163,517,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
5、为南通国茂家纺有限公司提供担保，担保额度为5000万元；
同意163,099,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.7440％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权418,412股，占出席会议有表决权股份总数的0.2559％。
（九）审议通过了关于修改经营范围的议案；
根据公司发展实际需要，对公司经营范围进行调整，调整后的经营范围如下：
集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（十）审议通过了关于修改公司《章程》的议案；
有关公司《章程》修改的内容详见2008年4月18日《上海证券报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（十一）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
同意163,451,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9596％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权66,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404％。
三、律师见证意见
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所执业律师朱增进、徐蓓蓓见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零零八年五月十二日