无锡华光锅炉股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
无锡华光锅炉股份有限公司于2008年5月10日上午在无锡市城南路3号公司会议室召开了公司2007年度股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共7人，持有股份121,699,460股，占公司总股本47.54％。其中持有有限售条件流通股股东1人，持有股份118,197,760股，持有无限售条件流通股股东6人，持有股份3,501,700股。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所许平文律师、倪晓梅律师见证了本次股东大会。
本次大会由王福军先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：
1．《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
2．《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
3．《独立董事2007年述职报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
4．《公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
5．《公司2007年度利润分配方案》
表决结果：同意118,414,060股，占出席会议有表决权总股数的97.30%；反对0股，弃权3,285,400股, 占出席会议有表决权总股数的2.70%。
6．《聘公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
7．《2007年年度报告及摘要》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
8．《利用闲散资金申购新股的议案》
表决结果：同意121,699,460股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。
议案3和议案6的相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
其余议案的相关内容详见在2008年4月18日上海证券报刊登的相关公告及公司2007年度报告。
上海市广发律师事务所许平文律师、倪晓梅律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○八年五月十三日
股票代码：600475 股票简称：华光股份 编号：临2008-006
无锡华光锅炉股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2008年4月30以书面形式发出，会议于2008年5月10日下午在公司会议室举行。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事6人，其中董事聂海涛因工作原因未参加。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
参与本次会议的董事一致同意，通过如下决议：
1、审议通过了《关于参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发A股的议案》
董事会同意参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发A股，认购股数为300万股，认购金额为2904万元，并授权公司有关部门负责办理具体的认购事宜。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）是一家在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，代码：000948。该公司2007年第一次临时股东大会审议通过了，拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过5000万股面值为人民币1元的人民币普通股股票，具体发行价格由发行人和主承销商共同协商确定。南天信息的本次非公开发行股票已于2008年4月4日获得中国证监会的核准。
本公司此次参与认购南天信息非公开定向增发A股300万股，认购金额为2904万元。本次认购获配的股票将按照相关规定自南天信息本次非公开定向发行结束之日起12个月内不出售不转让，锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2008年5月13日