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      2008 年 5 月 13 日
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    D27版:信息披露
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      | D27版:信息披露
    岳阳纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的催告通知
    昆明制药集团股份有限公司
    关于华立产业集团有限公司增持本公司股份的情况公告
    信雅达系统工程股份有限公司
    关于参股财通证券事项后续进展情况的公告
    华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告
    上海同达创业投资股份有限公司关于召开公司
    第五届第二次(2007年度)股东大会会议地点的通知
    河南东方银星投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告
    云南城投置业股份有限公司股票交易异常波动公告
    烽火通信科技股份有限公司股票交易异常波动公告
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    天津中新药业集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    三届十八次董事会(通讯方式)决议公告
    海通证券股份有限公司第四届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告
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    海通证券股份有限公司第四届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告
    2008年05月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600837         证券简称:海通证券     公告编号:临2008-012

      海通证券股份有限公司第四届董事会第八次会议(通讯表决)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2008年5月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2008年4月29日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人(包括6名独立董事),截至2008年5月9日,公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

      审议通过了《关于海通(香港)金融控股有限公司增资至20亿港元的议案》

      根据公司2007年第二次临时股东大会决议通过的有关募集资金运用的可行性报告,为进一步落实公司2007年非公开发行股票募集资金投资项目,加大香港及其海外业务的推进力度,同意将海通(香港)金融控股有限公司缴足股本增加至20亿港元,并授权公司管理层全权负责办理增资的有关事宜。

      该议案赞成票:17票;反对票:0票;弃权票:0票。

      特此公告。

      海通证券股份有限公司

      2008年5月9日