新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
三届十八次董事会（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届十八次董事会于2008年5月12日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》；
同意为公司的控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司提供人民币30,000,000元的两年期贷款担保，详见公司《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○八年五月十二日
证券代码：600359 股票简称：新农开发 公告编号：2008-019号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：阿克苏新农房地产有限责任公司
●本次担保金额：人民币30,000,000元
●本次担保无反担保
●目前公司累计对外担保额度为：人民币303,000,000元（包含本次担保额度）
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2008年5月12日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，应出席会议董事7人，实际出席会议7人，董事会一致同意《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：阿克苏新农房地产有限责任公司
住 所：新疆阿克苏市南大街2号
法定代表人：涂昭荣
注册资本：人民币叁仟叁佰万元
经营范围：房地产经营（以资质证书为准）、建筑材料、建筑机械、五金购销。
阿克苏新农房地产有限责任公司由新疆塔里木农业综合开发股份有限公司与涂昭荣、刘忠等二十七位自然人共同出资组建，于2002年8月成立。
截止2007年12月31日，该公司总资产305,780,513.17元，负债总额202,150,515.13元，资产负债率66.11%，净资产103,629,998.04元。目前经营情况良好。
三、董事会意见
阿克苏新农房产有限责任公司目前准备开工建设的新农世纪城二期项目，总开发面积为63370平方米，工程计划总投资117,944,089元，由于资金尚缺，拟向中国农业银行阿克苏兵团支行贷款3000万元。
经公司三届十八次董事会记名投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为阿克苏新农房地产有限责任公司提供贷款担保的议案》，同意为控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司的30,000,000元贷款提供担保，担保期限为两年。
公司董事会认为，阿克苏新农房地产有限责任公司为公司控股子公司，此项担保是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保人民币303,000,000元（包含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的27.13%。本次对外担保单笔额度没有超过最近一期经审计公司净资产的10%。
五、备查文件：
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年财务报表。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2008年5月12日