• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:焦点
  • 5:观点评论
  • 6:环球财讯
  • 7:时事海外
  • 8:时事天下
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币·债券
  • A8:期货
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:特别报道
  • B5:产业公司1
  • B6:产业·公司
  • B7:中国融资
  • B8:人物
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱 沿
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:产权信息
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  •  
      2008 年 5 月 13 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D25版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D25版:信息披露
    关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告
    宁波东力传动设备股份有限公司
    关于2007年度股东大会决议的公告
    南京新港高科技股份有限公司
    2007年度分红派息实施公告
    中国服装股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    江苏阳光股份有限公司澄清公告
    河北金牛化工股份有限公司股票交易异常波动公告
    山东海龙股份有限公司更正公告
    西部矿业股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    宁波东力传动设备股份有限公司关于2007年度股东大会决议的公告
    2008年05月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002164         证券简称:东力传动         公告编号:2008-016

      宁波东力传动设备股份有限公司

      关于2007年度股东大会决议的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、重要提示

      本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

      二、会议召开和出席情况:

      宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会会议于2008年5月12日上午9点在宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼会议室召开,会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共4人,代表有表决权的股份数为90000000股,占公司总股本12000万股的75%;公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

      三、议案审议和表决情况:

      本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议:

      1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      3、审议通过了《2007年年度报告全文及其摘要》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      4、审议通过了《2007年度财务决算报告》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      5、审议通过了《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      6、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      7、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      8、审议通过了《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

      同意90000000股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%;反对0股;弃权0股。

      四、独立董事述职情况

      本次股东大会上,独立董事蒋文军先生代表独立董事在会上进行述职,对2007年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。独立董事2007年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      五、律师出具的法律意见

      本次股东大会由上海邦信阳律师事务所顾海涛、石天平先生见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:宁波东力传动设备股份有限公司公司本次股东会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。

      六、备查文件目录:

      1、宁波东力传动设备股份有限公司2007年度股东大会决议。

      2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      宁波东力传动设备股份有限公司

      二00八年五月十二日