湖北三峡新型建材股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
湖北三峡新型建材股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共8人，代表股份90217653股，占公司总股本的26.19%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司董事会工作报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了公司监事会工作报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了公司2007年度独立董事述职报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了公司2007年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了公司2008年度融资计划；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案；
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十、选举产生了第六届董事会；
公司第五届董事会于2008年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经征询有关方面意见，公司第五届董事会第二十一次会议提名徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事候选人。其中兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事候选人。经报上海证券交易所审核，该所对独立董事候选人资格未提出异议。对以上提名，公司独立董事表示同意。
会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事，其中兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事。
徐麟先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
张金奎先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
李伟先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
刘玉春先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
尹红先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
文革先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
兰玉昌女士的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
梅顺健先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
殷明发先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
十一、选举产生了第六届监事会；
公司第五届监事会于2008年5月12日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经征询有关方面意见，公司第五届监事会第十次会议提名陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事会股东监事候选人（上述人员简历详见2008年4月12日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。公司职工代表监事为黄永清先生。
会议对监事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事会股东监事，与职工代表黄永清先生一起组成公司第六届监事会。表决结果为：
陈智先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股；
陈永俊先生的表决结果为：同意票90217653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO八年五月十二日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2008—011号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，公司董事李伟先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事徐麟先生主持。公司监事陈智先生、陈永俊先生、黄永清先生列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举产生董事长的议案
公司2007年度股东大会已经选举产生了公司第六届董事会董事，根据中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关规定，经独立董事兰玉昌女士、董事李伟先生、张金奎先生联合提名，选举徐麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
二、审议通过了关于推举副董事长的议案
根据公司独立董事梅顺健先生、董事长徐麟先生、董事李伟先生提名，推举张金奎先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
根据董事长徐麟先生提名，聘任张金奎先生担任公司总经理职务，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
根据《公司章程》有关规定，经总经理张金奎先生提名，聘任尹红先生、罗晓光先生为公司副总经理；聘任刘玉春先生为公司财务总监，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
五、审议通过了关于聘任公司总经理助理的议案
经总经理张金奎先生提名，聘任文革先生、黄世志先生为公司总经理助理，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案
根据中国证券监督管理委员会和《公司章程》有关规定，经董事长徐麟先生提名，聘任张光春先生为公司董事会秘书；委任黄旭初先生为公司证券事务代表，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
七、审议通过了关于设立第六届董事会各专业委员会的议案
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会各专业委员会分别由以下人员组成：
1、战略委员会：徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、文革先生、梅顺健先生，召集人为徐麟先生。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会：殷明发先生、刘玉春先生、兰玉昌女士、尹红先生，召集人为殷明发先生。主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计和外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、提名委员会：兰玉昌女士、徐麟先生、张金奎先生、李伟先生，召集人为兰玉昌女士。主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：梅顺健先生、徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生，召集人为梅顺健先生。主要职责是：（1）研究董事和经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
公司独立董事认为：公司第六届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。
特此公告（相关人员简历附后）
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO八年五月十二日
附：
●罗晓光 男，1964年6月出生，历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任本公司副总经理、湖北金晶玻璃有限公司总经理。
●张光春 男，1961年2月出生，历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。
●黄旭初 男，1976年6月出生，历任本公司自控车间技术员、劳动人事部专管员、质量管理部考核员。现任本公司证券事务代表。
●黄世志 男，1964年2月出生，历任当阳玻璃厂玻璃工艺技术员、原料车间副主任、检验科科长、技术科科长、化验室主任、本公司生产技术部副经理、浮法二线车间主任、玻璃工艺工程师等职。现任本公司总经理助理。
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：临2008—012号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年5月12日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案，选举陈智先生担任公司第六届监事会主席，任期三年（2008年5月12日至2011年5月12日）。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
二OO八年五月十二日