天颐科技股份有限公司
2008年第四次临时股东大会
暨股权分置改革相关股东会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议审议的《含资本公积金向流通股东定向转增股本的方式进行股权分置改革》议案获得通过。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2008年5月12日下午3时起；
2、网络投票时间：2008年5月8日、5月9日、5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（二）现场会议召开地点：湖北省荆州市高新技术开发区72号公司三楼会议室；
（三）召开方式：现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：公司董事长林秀成先生；
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共1,020人,代表有效表决权股份41,268,498股,占公司总股份的34.53%。其中社会公众股股东及授权代表人数1,019人,代表股份35,340,498股,占公司总股本的29.57%；参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人，代表股份5,928,000股，占公司总股本的4.96%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数252人，代表股份18,191,806 股，占公司总股本的15.22%；参加网络投票的社会公众股股东人数767人，代表股份17,148,692股，占公司总股本的14.35%。
四、提案审议及表决情况：
经公司股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式，审议通过了公司《含资本公积金向流通股东定向转增股本的方式进行股权分置改革》的议案；
赞成32,384,714股，占本次会议有效表决股份总数的78.47%；
反对8,881,784股，占本次会议有效表决股份总数的21.52%；
弃权2,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.01%；
其中：流通股股东26,456,714股同意，占本次流通股股东所持有表决权总数的74.86%。
五、参加本次会议的前十大流通股股东表决情况
| 序列 | 股东名称 | 持股数量(股) | 表决情况 |
| 1 | 吴旗 | 3,100,000 | 反对 |
| 2 | 张文端 | 1,367,496 | 同意 |
| 3 | 赵天 | 1,000,000 | 同意 |
| 4 | 俞晓霏 | 999,912 | 同意 |
| 5 | 高艳英 | 935,739 | 反对 |
| 6 | 李军明 | 831,000 | 反对 |
| 7 | 高中禄 | 696,200 | 反对 |
| 8 | 王美华 | 609,680 | 同意 |
| 9 | 杨彩红 | 558,500 | 反对 |
| 10 | 徐丽清 | 511,000 | 同意 |
六、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所王庆、王爱国律师现场见证,并出具《天颐科技股份有限公司二00八年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,认为：天颐科技本次股东大会暨股改相关股东会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会暨股改相关股东会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
天颐科技股份有限公司
二00八年五月十三日