广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
2007年周年股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）2007年周年股东大会于2008年5月13日上午9：30时在广州市芳村大道南40号本公司会议厅召开。
由于截至2008年 4月23日统计的拟出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权的股份数达不到本公司有表决权的股份数总数的二分之一，本公司已于2008年4月28日发布了“2007年周年股东大会提示性公告”，按本公司章程第七十一条，本公司可以如期召开2007年周年股东大会。
会议由大会主席李柱石先生主持，出席会议的股东和股东授权代理人共10人，代表本公司有表决权的股份200,137,366股，占本公司有表决权股份总数的40.46%。其中A股177,316,205股，H股22,821,161股，分别占本公司有表决权股份总数的35.8448%和4.6133%。
根据本公司《公司章程》第九十八条，本次董事选举应采用累积投票制，同时，根据该条款规定的累积投票制实施细则，本次董事选举有投票权的总股份数为出席本次股东大会总股份数的11倍，即2,201,511,026股。股东既可以将所有投票权集中投票选举一人，也可以将投票权分散选举数人。
会议经审议以投票方式表决，通过如下决议。
一、以普通决议案的方式：
1.以199,388,205股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的99.6257%和0%，及749,161股弃权通过2007年度董事会报告。
2.以199,388,205股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的99.6257%和0%，及749,161股弃权通过2007年度监事会报告。
3.以199,388,205股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的99.6257%和0%，及749,161股弃权通过2007年度经审核的国内审计师报告。
4.以199,388,205股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的99.6257%和0%，及749,161股弃权通过2007年度经审核的国际核数师报告。
5.以199,388,205股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的99.6257%和0%，及749,161股弃权通过2007年年度报告全文。
6.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权通过2007年度利润分配方案。
2007年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的本公司净利润人民币916,040,000元为基础：（1）弥补年初未分配利润之亏损；（2）以弥补亏损后的可分配利润人民币753,435,405.82元为基础提取10％法定公积金人民币75,343,540.58 元；（3）支付股利，以本公司总股份494,677,580为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利人民币247,338,790元；（4）、资本公积不转增。
7.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权通过第六届高级管理人员薪酬方案。
新一届执行董事、内部监事及高管人员的第一年度基本工资将会在人民币21－30万元之间，第二、第三年度的基本工资则按照公司业绩的表现作出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%、最低不会低于第一年度基本工资的90%；执行董事、内部监事及高管人员领取的年终奖金多寡由董事会全权决定，惟董事、监事之该项年终奖金的总额不得超过公司在有关财务年度之除税及少数股东权益后合并溢利（未扣除董事、监事年终奖励前计算）减非经常性亏损净额（但不计非经常性收益净额）的百分之三。独立非执行董事之年度袍金为人民币10万元、非执行董事之年度袍金为人民币8万元；监事会主席之年度袍金为人民币20万元，外部监事之年度袍金为8万元人民币。
根据本公司章程，董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
8.以200,131,366股赞成, 6,000股反对, 分别占有效表决票的 99.9970%和0.0030%，及0股弃权选举李柱石先生为第六届董事会董事。
9.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举韩广德先生为第六届董事会董事。
10.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举陈景奇先生为第六届董事会董事。
11.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举钟坚先生为第六届董事会董事。
12.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举余宝山先生为第六届董事会董事。
13.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举潘遵宪先生为第六届董事会董事。
14.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举苗健先生为第六届董事会董事。
15.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举王小军先生为第六届董事会董事。
16.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举李昕亮先生为第六届董事会董事。
17.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举陈新先生为第六届董事会董事。
18.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举彭晓雷先生为第六届董事会董事。
19.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举王树森先生为第六届监事会监事。
20.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举叶伟明先生为第六届监事会监事。
21.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举傅孝思先生为第六届监事会监事。
22.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举梁绵洪先生为第六届监事会监事。
23.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权选举刘仕柏先生为第六届监事会监事。
24.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
25.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、以特别决议案的方式通过如下决议
26.以200,137,366股赞成, 0股反对, 分别占有效表决票的100%和0%，及0股弃权通过修订《公司章程》的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
以上议案的相关资料已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），香港联合交交所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司代表熊建益先生、本公司监事刘仕柏先生及两名股东代表纪晓萍女士及段质新先生，就本次股东大会所有的投票表决担任投票审验人。
本次股东大会经广东正平天成律师事务所章震亚律师现场验证，并由广东正平天成律师事务所发表法律意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》；
2、出席本次会议人员的资格合法有效；
3、本次会议的表决程序合法有效；
4、本次会议做出的各项决议均合法有效。
广州广船国际股份有限公司
董事会
二零零八年五月十三日
证券代码、600685 股票简称、广船国际 编号、临2008-010
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第一次会议于2008年5月13日（星期二）下午1:30时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者10人，其中非执行董事余宝山先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由召集人李柱石先生主持，经过充分讨论，会议全票通过如下决议：
1、选举李柱石先生为本公司董事长。
2、选举韩广德先生为本公司副董事长。
3、通过第六届董事会审计委员会由彭晓雷先生、李昕亮先生及苗健先生组成，其中彭晓雷先生为主任委员。
4、通过第六届董事会薪酬与考核委员会由陈新先生、彭晓雷先生及余宝山先生组成，其中陈新先生为主任委员。
5、通过第六届董事会提名委员会由陈新先生、王小军先生及钟坚先生组成，其中陈新先生为主任委员。
6、通过第六届董事会战略委员会由李柱石先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生及潘遵宪先生组成，其中李柱石先生为主任委员。
7、同意经董事长提名、提名委员会审核，续聘韩广德先生为新一任公司总经理，任期三年至第七届董事会选举产生之日止。
8、同意总经理提名、提名委员会审核，续聘钟坚先生、陈激先生、杨力先生和周笃生先生为公司副总经理，续聘曾祥新先生为公司总会计师，任期均为三年至第七届董事会选举产生之日止。
9、同意经董事长提名、提名委员会审核，续聘李志东先生为公司董事会秘书，任期为三年至第七届董事会选举产生之日止。
10、同意经董事长提名续聘杨萍女士为公司证券事务代表，其任期为三年至第七届董事会选举产生之日止。
11、通过续聘广东正平天成律师事务所为本公司国内常年法律顾问，并授权执行董事厘定其酬金及签署相关协议。
12、通过续聘众达国际律师事务所为本公司香港常年法律顾问，并授权执行董事厘定其酬金及签署相关协议。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
二零零八年五月十三日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2008-011
广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州广船国际股份有限公司（下称“本公司”）第六届监事会第一次会议于2008年5月13日下午1：30时在本公司会议室召开，应出席会议监事5名，亲自出席会议监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以全票赞成选举王树森先生为本公司第六届监事会主席。
广州广船国际股份有限公司
监事会
二零零八年五月十三日