山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2008年5月13日在西山大厦九层会议室召开，应到董事11人，实到董事9 人。董事张能虎先生、夏苏萍女士分别委托董事刘志安先生、宁志华先生出席会议并代为行使表决权。会前公司董事会秘书处于2008年4月30日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长车树春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司按出资比例提供9600万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-017）
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司按出资比例提供4544.50万元贷款担保的议案》。（详见本次临时公告2008-018）
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。（详见本次临时公告2008-019）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
附件1：
证券代码：000983 证券简称:西山煤电 公告编号：2008—017
山西西山煤电股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容：
·被担保人名称：山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称“晋兴公司”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为9600万元，累计为其担保金额为39600万元。
·对外担保累计金额：165144.50万元，占公司净资产总额的25.80%。
·对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2008年5月13日，本公司召开的四届三次董事会审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，按出资比例为晋兴公司向该行申请贷款提供9600万元担保，担保期间为主债务履行期届满之日后两年止。
二、被担保方的基本情况
晋兴公司是本公司在收购兴县斜沟煤矿和阳坪煤矿基础上，为筹建兴县斜沟煤矿改扩建工程项目，与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司。本公司占注册资本比例的80%。
该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村，法定代表人胡文强，注册资本87125万元。主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。
截止2007年12月31日，晋兴公司总资产186002.69万元，净资产98041.27万元。2007年，实现营业收入53467.26万元，净利润3349.23万元。
三、担保协议的主要内容
公司与上海浦东发展银行太原分行签署贷款保证合同，为该行给予晋兴公司流动资金贷款提供9600万元担保，贷款期限为12个月。担保期间为主债务履行期届满之日起两年。担保方式为连带责任担保。
上述担保没有反担保措施。
四、董事会意见
为满足苛瓦铁路建设资金需求，晋兴公司须申请流动资金贷款。该项目预计2008年7月竣工，公司董事会同意为该笔贷款提供担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2008年5月13日，含本次担保，公司累计对控股子公司担保金额为165144.50万元，占公司2007年经审计净资产的25.80%。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
附件2：
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008—018
山西西山煤电股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容：
·被担保人名称：山西西山热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）
·本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为4544.50万元，累计为其担保金额为43544.50万元。
·对外担保累计金额：165144.50万元，占公司净资产总额的25.80%。
·对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2008年5月13日，本公司召开的四届三次董事会审议通过了公司拟与太原市商业银行桥头街支行签订的《保证合同》，按出资比例为热电公司向该行申请贷款提供4544.50万元担保，担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的借款人的主债务履行期届满之日起两年止。
根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
热电公司由本公司与控股股东山西焦煤集团有限责任公司于2003年5月共同投资组建。公司现注册资本43929万元,本公司出资比例占90.89%。注册地址：太原市白家庄路75号。经营范围：电力开发、生产及销售等。
截止2007年12月31日，热电公司总资产92152.74万元，净资产40856.33万元。2007年，实现营业收入17982.58万元，净利润17.07万元。
三、担保协议的主要内容
公司与太原市商业银行桥头街支行签署贷款保证合同，为该行给予热电公司流动资金贷款提供4544.50万元担保，贷款期限为12个月，担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的借款人的主债务履行期届满之日起两年止。担保方式为连带责任担保。
上述担保没有反担保措施。
四、董事会意见
热电公司3#机组已于2008年5月正式投产发电，为满足机组投产运营需要，董事会同意为该公司提供流动资金贷款担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止2008年5月13日，含本次担保，公司累计对外担保金额为165144.50万元，占公司2007年经审计净资产的25.80%。公司无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司
董事会
二○○八年五月十三日
附件3：
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008-019 山西西山煤电股份有限公司对
控股子公司山西西山晋兴能源
有限公司实施增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2008年5月13日召开的公司四届三次董事会审议通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限公司（以下简称“晋兴公司”）实施增资的议案》。因晋兴公司筹建斜沟矿井及选煤厂项目、建设苛瓦铁路需要，公司拟对其进行增资。
根据公司与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司四方拟签订的《山西西山晋兴能源有限公司增资协议》，上述四方股东按原出资比例分别以现金人民币117100万元、14637.50万元、11710.00万元、2927.50万元对晋兴公司进行增资。本次增资完成后，晋兴公司注册资本由目前的87125万元增加到233500万元。增资计算依据是以斜沟煤矿及配套选煤厂概算投资额350000万元，岢瓦铁路概算投资额117000万元，共计467000万元为基础，按50%的比例计算项目资本金，减去增资前注册资本金额，为本次增资金额。各股东拟增资情况如下表：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前 | 增资额 | 增资后 | ||
| 出资额 | 占注册资本比例 | 出资额 | 占注册资本比例 | ||
| 山西西山煤电股份有限公司 | 69700.00 | 80% | 117100.00 | 186800.00 | 80% |
| 华能国际电力股份有限公司 | 8712.50 | 10% | 14637.50 | 23350.00 | 10% |
| 山西国际电力集团有限公司 | 6970.00 | 8% | 11710.00 | 18680.00 | 8% |
| 山西省经济建设投资公司 | 1742.50 | 2% | 2927.50 | 4670.00 | 2% |
| 合计 | 87125.00 | 100% | 146375.00 | 233500.00 | 100% |
根据公司章程规定，本次对外投资决策权限属公司董事会，不需提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、增资对象介绍
晋兴公司是本公司与华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司，为筹建兴县斜沟煤矿改扩建项目及其配套的岢瓦铁路项目。该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村，法定代表人胡文强，现注册资本87125亿元，主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。
截止2007年12月31日，晋兴公司总资产186002.69万元，净资产98041.27万元。2007年完成原煤产量303万吨，煤炭销量298.25万吨，实现营业收入53467.26万元，净利润3349.23万元。
三、增资协议的主要内容：
（一）各股东的增资金额、增资方式：
公司以现金人民币117100万元增资，增资后占注册资本的80%；
华能国际电力股份有限公司以现金人民币14637.50万元增资，增资后占注册资本的10%；
山西国际电力集团有限公司以现金人民币11710万元增资，增资后占注册资本的8%；
山西省经济建设投资公司以现金人民币2927.50万元增资，增资后占注册资本的2%。
(二)增资期限：
四方股东在增资协议签署后10个工作日内将首批40%资金注入，其余60%资金分两批在2008年11月30日前注入。如未按认缴期限出资，每延期1日须支付守约方千分之一的违约金（按未缴足部分计算），逾期60日未按投资协议规定全额注入资金，视同放弃此次出资权利，守约方有权解除此投资协议，另行签订新的投资协议。
四、增资目的和对公司的影响
斜沟煤矿改扩建工程及其配套的岢瓦铁路项目是公司实施资源扩张战略、再造西山煤电的重要举措。目前，在国际国内煤炭供应趋紧，煤价高企的背景下，加快兴县新矿区的开发建设，对公司乃至区域经济发展有着重要的战略意义。该项目属煤炭工业发展 “十一五”规划2008年新开工煤矿备选项目， 2008年4月24日，被山西省政府列为2008年全省重点工程项目，项目开工在即。为确保这一重点工程的顺利进行，尽快发挥投资效益，公司及其它三方股东通过协商，一致同意对该项目进行增资。
五、备查文件：
1、山西西山煤电股份有限公司四届三次董事会决议。
2、增资协议
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日