武汉长江通信产业集团股份有限公司
第四届董事会2008年
第一次临时董事会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2008年第一次临时董事会议于2008年5月14日以通讯方式召开。本次董事会议通知已于2008年5月8日以直接送达、传真等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案。
因长飞光纤光缆有限公司（以下简称“长飞公司”）经营期限将于2008年5月31日届满，经营期限展期谈判涉及的事项较多，董事会同意公司在现行合资合同等文件不作更改的前提下，延长长飞公司经营期限1年，为更充分地进行经营展期谈判创造条件。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议并通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
以上第一项议案，尚需提请公司2008年第一次临时股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十四日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2008-005
武汉长江通信产业集团股份有限公司
召开2008年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会2008年第一次临时董事会议审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开2008年第一次临时股东大会。现就召开公司2008年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2008年5月30日（星期五）上午9点30分
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案。
三、出席会议对象
1．截止2008年5月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2008年5月29日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840279
联 系 人：刘芬
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○八年五月十四日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
| 序号 | 议 案 名 称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于延长长飞光纤光缆有限公司合资合同期限的议案 | ( ) | ( ) | ( ) |
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。