绵阳高新发展（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有提案审议未通过；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
绵阳高新发展（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月13日在成都市锦江工业开发区金石路456号会议室召开。大会由第六届董事会董事长李余利女士主持。出席会议的股东代表共1名，全部为限售流通股股东代表，代表股份22,000,000股，占公司股份总数81,890,200的26.87%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。四川泰和泰律师事务所派刘伟、王琳律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况：
大会采取现场、记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2007年年度报告及其摘要》
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了《2007年年度报告及其摘要》。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了《2007年度董事会报告》。
3、审议通过《2007年度监事会工作报告》
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了《2007年度监事会报告》。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了《2007年度财务决算报告》。
5、审议通过“关于计提2007年度预计负债的议案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了“关于计提2007年度预计负债的议案”。
6、审议通过“2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了“2007年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”。
7、审议通过“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案”。
8、审议通过“关于第六届董事会董事津贴的议案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了“关于第六届董事会董事津贴的议案”。
9、审议通过“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”。
10、审议通过“关于第六届监事会监事津贴的议案”
以赞成票：22,000,000股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，审议通过了“关于第六届监事会监事津贴的议案”。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川泰和泰律师事务所派刘伟、王琳律师参加见证并出具了法律意见书。经验证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议有效。
四、备查文件：
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月十五日
证券代码：600139 股票简称：＊ST绵高 公告编号：临2008-030号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于四川发生地震对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二00八年五月十二日下午，四川省汶川地区发生7.8级强烈地震，公司所在区域震感强烈。经核实了解，公司及下属绵阳地区子公司未有人员和财产损失。截至目前，公司经营活动正常。
公司将根据余震发生情况和对公司影响及时披露相关信息，敬请投资者关注。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年5月15日