湖北洪城通用机械股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北洪城通用机械股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9时在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数4人，代表股份数量34653029股，占公司有表决权股份总数的32.60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
2、审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
3、审议并通过了公司2007年度财务决算报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
4、审议并通过了公司2007年度利润分配方案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10,875,698.38元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金970,160.47元后，加上2006年度未分配利润67,979,214.65元，本年度可供全体股东分配的利润为77,884,752.56元。本次利润分配方案为：以2007年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余76,821,672.56元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年年度审计机构的议案。
（1）2007年年度审计费45万元，其中不包括差旅费等其他费用。
（2）继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构，聘期一年。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
6、审议并通过了公司2007年年度报告及其摘要。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
7、审议通过了关于更换董事的议案。
因股东中国民生银行武汉水果湖支行所持本公司股份的变动以及本人的工作调动，公司董事胡小康先生辞去公司董事职务。根据公司章程，董事会成员中应有公司职工代表, 职工代表担任董事的人数为一人。接任董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后,直接进入董事会。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李涛律师、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
湖北洪城通用机械股份有限公司
2008年5月16日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2008—07
湖北洪城通用机械股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据湖北洪城通用机械股份有限公司职工代表大会决议，选举胡勇为公司第四届董事会中由公司职工代表担任的董事。任期从2008年5月15日起至2009年4月17日止。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司
2008年5月15日
附简历：
胡勇先生，现年40岁，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2000年4月至今，任本公司总经济师。