新疆友好（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月15日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表4人，代表股份65,812,335股，占公司总股本311,491,352股的21.13%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
会议按照既定议题，采用逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
1、审议通过2007年度董事会工作报告
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
2、审议通过2007年度监事会工作报告
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
3、审议通过2007年度财务决算报告
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
4、审议通过2007年度利润分配预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2008]第094号审计报告，公司2007年度归属于母公司股东的净利润为54,622,922.11元。
但是按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为-4,582,593.13元，故决定2007年度不分配不转增。
同意公司2007年度不分配的股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
同意公司2007年度不转增的股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
5、审议通过2007年度报告及其摘要
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
6、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作的议案
公司与深圳鹏城会计师事务所签定的委托合同期已满，根据公司董事会审计委员会对深圳鹏城会计师事务所在公司2007年的工作评价及建议，公司决定继续委托深圳鹏城会计师事务所负责公司审计工作，委托期限一年。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
7、审议通过关于支付2007年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬的议案
根据《公司章程》和公司与深圳鹏城会计师事务所签定的相关委托协议的有关规定，决定支付2007年度深圳鹏城会计师事务所审计报酬65万元，食宿费用4.45万元。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
8、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案
①坏账准备
根据公司主要会计政策第8条金融资产和金融负债的核算方法， 2007年度计提坏账准备3468.05万元，其中：应收账款计提1491.34万元，其他应收款计提1976.71万元。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
②长期投资减值准备
根据公司主要会计政策第16条资产减值的核算方法，2007年度计提长期投资减值准备1489.94万元，明细为：
⑴计提西海岸保险公估有限公司长期投资减值准备34.89万元。
⑵截止2007年12月31日五奥环（北京）电子有限公司已资不抵债，2006年公司对此投资项目计提长期投资减值准备1500万元，按照会计政策公司2007年对此项投资计提减值准备1047.60万元。
⑶友好新世纪有限公司2007年已无正常业务，根据其目前的经营和资产状况，公司对此投资项目计提长期投资减值准备407.46万元。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
9、审议通过关于公司2008年度贷款额度的议案
根据公司2007年的资金使用规模及2008年的经营发展需要，公司拟定2008年贷款余额不超过6亿元（不包括控股子公司的贷款）。贷款担保方式：以公司及所属控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内，授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜，单笔贷款及资产抵押合同以不超过3亿元人民币为限。有效期至公司2008年度股东大会召开之日。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
10、审议通过《公司募集资金使用管理制度》
同意股数65,812,335股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
11、审议通过关于在公司资金闲置间隙以最高不超过贰亿元的资金进行新股申购的议案
根据公司实际情况，为提高资金在闲置间隙期间的使用效益，在保证生产经营和资金安全的前提下，公司拟以最高不超过2亿元（含2亿元）的闲置资金在国内证券市场进行新股申购业务。此决定自股东大会批准之日起有效。
同意股数65,666,635股，占出席会议代表股份的99.78%，反对股数145,700股, 占出席会议代表股份的0.22%，弃权股数0股。
12、审议通过关于增补公司监事的议案
①王琳女士辞去公司监事职务
同意股数65,812,335股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
②任国荣女士辞去公司监事职务
同意股数65,812,335股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股,弃权股数0股。
③增补袁宏宾先生为公司监事候选人
同意股数65,812,335股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
④增补宋卫民先生为公司监事候选人
同意股数65,812,335股，占出席会议代表股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所李大明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2007年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司
2008年5月15日