金城造纸股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月15日上午9：00
2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司招待所会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长陆剑斌
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）7人,代表股份7456.4万股,占公司有表决权总股份的 25.9％。
2、有限售条件的流通股股东出席情况
有限售条件的流通股股东及股东代理1人,代表股份7125.9万股，占公司有限售条件的流通股股东表决权股份总数99.4％；
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东及股东代理人7人,代表股份330.5万股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数1.53％。
四、提案审议和表决情况
1、《2007年度董事会工作报告》
1）总的表决情况：同意7456.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
有限售条件的流通股同意7125.9万股，占与会有表决权股份的95.6％；反对0股；弃权0股。
无限售条件的流通股同意330.5万股，占与会有表决权股份的4.4％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
2、《2007年度监事会工作报告》
1）总的表决情况：同意7456.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
有限售条件的流通股同意7125.9万股，占与会有表决权股份的95.6％；反对0股；弃权0股。
无限售条件的流通股同意330.5万股，占与会有表决权股份的4.4％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
3、《2007年度财务决算方案》
1）总的表决情况：同意7456.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
有限售条件的流通股同意7125.9万股，占与会有表决权股份的95.6％；反对0股；弃权0股。
无限售条件的流通股同意330.5万股，占与会有表决权股份的4.4％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
4、《2007年度利润分配方案》
2007年度公司实现税后净利润90,363,224.15元，加年初未分配利润-212,878,137.67元，2007年末可供分配利润为-122,514,913.52元，2007年未分配利润-122,514,913.52 元。因2007年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
1）总的表决情况：同意7456.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
有限售条件的流通股同意7125.9万股，占与会有表决权股份的95.6％；反对0股；弃权0股。
无限售条件的流通股同意330.5万股，占与会有表决权股份的4.4％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
5、《关于2008年日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，控股股东锦州鑫天纸业公司持有的7127万股回避表决。
1）总的表决情况：同意329.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
无限售条件的流通股同意329.4万股，占与会有表决权股份的 100％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
6、《关于续聘天华中兴会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
1）总的表决情况：同意7456.4万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中：
有限售条件的流通股同意7125.9万股，占与会有表决权股份的95.6％；反对0股；弃权0股。
无限售条件的流通股同意330.5万股，占与会有表决权股份的4.4％；反对0股；弃权0股。
2）表决结果：通过该议案
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市国达律师事务所
2.律师姓名：姜家伟
3.网络投票的意见摘录（不适用）
4.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、北京市国达律师事务所出具的法律意见书
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2008年5月15日