浙江栋梁新材股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年5月15日在浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司行政大楼5楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长陆志宝先生主持，除独立董事肖今声先生因工作原因未能参加外，其他董事、监事及高管人员出席了本次会议，保荐代表人李中先生列席了本次会议，浙江国浩律师事务所刘志华、金春燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共20人，所持有表决权的股份总数为80945250股，占公司股份总数的54.42%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2007 年度董事会工作报告》
表决结果：同意80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
2、审议通过《2007 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
3、审议通过《2007 年年度报告及摘要》
表决结果：同意80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
公司2008 年年度报告摘要已刊登于2008年4月23日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上，年报及摘要全文于同日登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过《2007 年度财务决算报告》
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
5、审议通过《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
6、审议通过《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
7、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：本次累积投票表决份额分为：独立董事总份额和非独立董事总份额。
其中独立董事总份额：出席股东大会的股份数×3=8094.525×3=24283.575万份，只能投给独立董事；
其中非独立董事总份额：出席股东大会股份数×6=8094.525×6=48567.15万份，只能投给非独立董事。
独立董事和非独立董事候选人所获份额超过各自所属份额的50%则当选。
累积投票制统计表
候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 当选情况 | ||||
| 累积份数 | 当选份数 | 累积份数 | % | 累积份数 | % | |||
| 陆志宝 | 98820450 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 徐引生 | 98820450 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 沈百明 | 72007650 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 宋铁和 | 72007650 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 潘云初 | 72007650 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 陆勋伟 | 72007650 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 肖今声（独董） | 80945250 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 卢存怡（独董） | 80945250 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 倪冠民（独董） | 80945250 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 累积投票表决总份额 80945250×9=7028507250份 | 非独董 | 出席大会股份数×6=809452520×6=485671500份 | ||||||
| 独董 | 出席大会的股份数×3=80945250×3=242835750份 | |||||||
8、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
表决结果：本次累积投票表决总份额为：出席本次股东大会的股份数×2，候选人所获同意份额超过50%则当选。出席股东大会的股份数×2=8094.525×2=1618.905万份
累积投票制统计表
候选人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 当选情况 | |||
| 累积份数 | 当选份数 | 累积份数 | % | 累积份数 | % | 当选/不当选 | |
| 李荣方 | 161890500 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 周军强 | 161890500 | 40472625 | 0 | 0 | 0 | 当选 | |
| 累积投票表决总份额 | 出席股东大会的股份数×2=16189.05万份 | ||||||
9、审议通过《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
表决结果：同意80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
10、审议通过《增加注册资本的议案》；
表决结果：同意80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
11、审议通过《修改章程的议案》；
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
12、审议通过《关于2008年度贷款及担保审批权限授权的议案》；
表决结果：同意 80945250股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100 ％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事卢存诒先生代表全体三名独立董事向大会作了2007年度工作的述职报告。述职报告全文详见2008 年4 月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、 律师出具的法律意见
浙江国浩律师事务所刘志华、金春燕律师出席本次大会并发表如下法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江栋梁新材股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、浙江国浩律师事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司
2008年5月15日