上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海锦江国际实业投资股份有限公司于2008年5月15日下午在中共上海市委党校召开2007年度股东大会。出席本次会议的股东（股东授权代理人）共118人，共持有代表公司226,355,639股有表决权股份，占公司股份总数的41.0354 ％。其中：
A股股东（股东授权代理人）共91人，共持有公司224,772,898股有表决权股份，占A股股份总数的57.5514 ％，占公司有表决权股份总数的40.7485 ％；
B股股东（股东授权代理人）共27人，共持有公司1,582,741股有表决权股份，占B股股份总数的0.9828 ％，占公司有表决权股份总数的0.2869 ％。
会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2007年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于2007年度利润分配的议案》。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，母公司2007年度实现税后利润243,038,337.34元，按10%提取法定盈余公积金24,303,833.73元，当年可供股东分配的利润为218,734,503.61元，加年初未分配利润13,325,078.23元，可供股东分配的利润为232,059,581.84元。
利润分配方案为：按2007年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利220,644,042.80元。尚余未分配利润11,415,539.04元，结转至下年度。
红利具体发放办法和时间，公司另行公告。
5、审议通过《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》。
6、审议通过《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。
上述议案公司分别于2007年12月29日、2008年3月20日、2008年5月8日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
上述议案具体表决情况，见附后的《2007年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市方达律师事务所楼伟亮律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
附：《2007年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2008年5月16日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2007年年度股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共118人，共持有代表公司226,355,639股有表决权股份，占公司股份总数的41.0354 ％。其中：
A股股东（股东授权代理人）共91人，共持有公司224,772,898股有表决权股份，占A股股份总数的57.5514 ％，占公司有表决权股份总数的40.7485 ％；
B股股东（股东授权代理人）共27人，共持有公司1,582,741股有表决权股份，占B股股份总数的0.9828 ％，占公司有表决权股份总数的0.2869 ％。
一、审议《2007年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 225,061,472 | 0 | 1,294,167 | 99.4283％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,827,091 | 0 | 945,807 | 99.5792％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,234,381 | 0 | 348,360 | 77.9901％ |
二、审议《2007年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 225,061,472 | 0 | 1,294,167 | 99.4283％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,827,091 | 0 | 945,807 | 99.5792％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,234,381 | 0 | 348,360 | 77.9901％ |
三、审议《2007年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 225,061,472 | 0 | 1,294,167 | 99.4283％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,827,091 | 0 | 945,807 | 99.5792％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,234,381 | 0 | 348,360 | 77.9901％ |
四、审议《关于2007年度利润分配的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 224,438,771 | 552,928 | 1,363,940 | 99.1532％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,153,490 | 509,728 | 1,109,680 | 99.2795％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,285,281 | 43,200 | 254,260 | 81.2060％ |
五、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 225,155,559 | 13 | 1,200,067 | 99.4698％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,827,078 | 13 | 945,807 | 99.5792％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,328,481 | 0 | 254,260 | 83.9355％ |
六、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 226,355,639 | 225,155,572 | 0 | 1,200,067 | 99.4698％ |
| A股股东 | 224,772,898 | 223,827,091 | 0 | 945,807 | 99.5792％ |
| B股股东 | 1,582,741 | 1,328,481 | 0 | 254,260 | 83.9355％ |
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2008年5月15日