天津中新药业集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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天津中新药业集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月15日，在中新大厦703会议室召开，到会股东及股东代表5人，其中无限售条件流通A股股东代表4人，代表有表决权股份340,400股，有限售条件流通A股股东代表1人，代表有表决权股份177,710,743股，无S股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为178,051,143股，占股份总数的48.17%，符合《公司法》和公司章程规定的比例，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持，公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。天津市金诺律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决，根据表决结果作出决议如下：
一、有关“公司2007年度董事长工作报告”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
二、有关“公司2007年度董事会报告”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
三、有关“公司2007年度监事会工作报告”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
四、有关“普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2007年度财务报告和审计报告”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
五、有关“公司2007年度利润分配方案”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
六、有关“独立董事陈德仁先生2007年度酬劳为2.67万元新币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
七、有关“独立董事张洪魁先生2007年度酬劳为4.08万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
八、有关“独立董事徐其德先生2007年度酬劳为4.08万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
九、有关“郝非非董事2007年度酬劳为10.4万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十、有关“刘文伟董事2007年度酬劳为12万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十一、有关“李美毓董事2007年度酬劳为12万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十二、有关“韩露兰董事2007年度酬劳为25万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十三、有关“王志强董事2007年度酬劳为10.2万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十四、有关“张平董事2007年度酬劳为9.6万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十五、有关“徐士辉监事2007年度酬劳为9.6万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十六、有关“张强监事2007年度酬劳为23.2万元人民币”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十七、有关“提名王刚先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十八、有关“有关马贵中先生连任公司监事”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
十九、有关“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案。
公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议案的表决。
经出席本次股东大会有表决权股份306,600股赞成，33,800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的90.07%，通过了本项议案。
二十、有关“独立董事制度”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
二十一、有关“公司获得1.5亿元贷款授信额度”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
二十二、有关“公司对所属分公司新新制药厂进行退出处置”的议案。
经出席本次股东大会有表决权股份178,017,343股赞成，33800股反对，0股弃权，占出席本届大会有表决权股份的99.98%，通过了本项议案。
经本次大会投票表决，既定的二十二项议案全部获得通过。本次大会经天津市金诺律师事务所周晶律师、徐永胜律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2008年5月16日