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      2008 年 5 月 16 日
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      | D23版:信息披露
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    第三届董事会第十四次
    会议决议公告
    青岛黄海橡胶股份有限公司
    第三届董事会第二十三次
    会议决议公告
    凯诺科技股份有限公司
    2007年年度股东大会
    关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知
    南方基金管理有限公司增加浦发银行
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    凯诺科技股份有限公司2007年年度股东大会关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知
    2008年05月16日      来源:上海证券报      作者:
    证券代码:600398     证券简称 :凯诺科技     编号:临2008—007号

    凯诺科技股份有限公司

    2007年年度股东大会

    关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2008年4月29日公告了《凯诺科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》(具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》与《证券时报》),定于2008年5月29日召开2007年年度股东大会。

    一、本次股东大会增加的临时提案

    根据《公司章程》的规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

    2008年5月13日,公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股(超过公司总股本的3%以上)的股东向公司董事会书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》:按2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本。

    本公司董事会审查后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合《公司法》及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交本公司2007年年度股东大会审议。

    二、其他事项

    除新增的临时提案外,本公司于2008年4月29日公告的《凯诺科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》中的会议事项不变,敬请广大投资者留意。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○八年五月十六日

    附件1:

    凯诺科技股份有限公司2007年年度股东大会授权委托书

    本人(公司名称)                         ,身份证号码(公司注册号)为:                     ,股东帐户卡号为:                 ,持有凯诺科技股份有限公司股票            股,为本公司股东。现委托             ,身份证号码为:                         ,为本人之代表,代表本人出席2008年5月29日(星期四)9:00在江苏省江阴市新桥镇本公司Office三楼一号会议室举行的2007年年度股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票:

    序号议         案同意反对弃权
    1公司2007年年度报告及其摘要   
    2公司2007年度董事会工作报告   
    3公司2007年度监事会工作报告   
    4公司2007年度财务决算报告   
    5公司2008年度财务预算报告   
    6公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案   
    7关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案   
    8关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案   
    9关于公司监事2007年度薪酬的议案   
    10关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案   
    11审议关于修改《公司章程》的议案   
    12关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案   
     
    13审议关于公司董事会换届选举的议案投票权数
    (1)选举陶晓华为公司第四届董事会董事 
    (2)选举张建良为公司第四届董事会董事 
    (3)选举王建华为公司第四届董事会董事 
    (4)选举赵方伟为公司第四届董事会董事 
    (5)选举朱正洪为公司第四届董事会独立董事 
    (6)选举王莉为公司第四届董事会独立董事 
     
    14审议关于公司监事会换届选举的议案投票权数
    (1)选举刘昱红为公司第四届监事会监事 
    (2)选举郁燕微为公司第四届监事会监事 

    委托书签发日期:    年    月    日

    委托书有效日期:  年    月    日至  年    月  日

    委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

    附件2:

    凯诺科技2007年年度股东大会新增临时提案的流通股股东持股核对明细表

    序号股东姓名2008年5月9日持股数(股)
    1赵文远12500
    2李 瑛454390
    3孔 鑫238100
    4关南群71200
    5林 隽463677
    6林本义518300

    7深圳市笃道投资有限公司503808
    8萧淑姸157100
    9苏 波61650
    10许少君274000
    11郑 斌212500
    12刘朝辉140500
    13王 颖140100
    14苏俊巧138700
    15覃爱虹84800
    16邓玉彩70400
    17深圳市创值投资顾问有限公司19900
    18孙黎云292200
    19丛 峰228500
    20李慧玲188671
    21汤怡平154600
    22刘翠平131200
    23李相栋117600
    24李相秋88300
    25刘 囡71300
    26李春玲50600
    27李 妹48200
    28胡 秀44600
    29潘伯明39300
    30奚碧旋27700
    31刘绵春21400
    32程望龙71000
    33林伟童20000
    34张伟民40000
    35李 竹203200
    36李良维110800
    37罗 苹257200
    38宁波圣巴里餐饮有限公司652000
    39陈永光4000
    40苏双莲20000
    41陈万福50000
    42文海冰184210
    43王 倩234500
    44刘文祥76700
    45牛凤英219500
    46宋兰英79400
    47李凤娟33500
    48天津信托投资有限责任公司-津信.祥宁1期证券投资集合资金信托200000

    49王一炜15300
    50丁自更10500
    51谭建雄33800
    52宋志宏3000
    53龚红霞39300
    54袁 磊13800
    55袁汉林1400
    56陈建民59300
    57东莞市琛海五金贸易有限公司841300
    58东莞市科技投资担保有限公司516000
    59东莞市广润实业投资有限公司1913883
    60彭立芝25800
    61赵风英67367
    62郏登峰50700
    63苏 伟236910
    合 计11350166(占公司总股本的3.51%)

    以上核对明细表经送达委托书的股东代表和公司接收经办人现场核对确认。

    证券代码:600398     证券简称 :凯诺科技     编号:临2008—008号

    凯诺科技股份有限公司

    关于股价异常的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股价异常情况

    2008年5月14日至5月15日,本公司股票出现异常。

    二、相关情况说明

    2008年5月13日,公司董事会收到截止2008年5月9日由无限售条件流通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份11350166股(超过公司总股本的3%以上)的股东向公司董事会书面提交的《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》:按2007年12月31日的总股本323,302,039股为基数,每10股转增10股进行资本公积金转增股本。

    本公司董事会审查后认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且符合《公司法》及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交本公司2007年年度股东大会审议。

    经本公司董事会征询,公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司表示,为尊重中小股东的意见,将在2008年5月29日召开的2007年年度股东大会上对上述临时提案投赞成票。

    三、风险提示

    本公司董事会确认,除上述事项外,本公司近期没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告

    凯诺科技股份有限公司董事会

    二○○八年五月十六日