青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十三次会议的《会议通知》和会议文件于2008年5月5日以书面和电子邮件的方式通知与会人员，并于2008年5月15日8：30在青岛黄海橡胶集团有限责任公司(青岛市李沧区沧安路1号)2楼5#会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中四名独立董事全部到会；公司监事会、高管人员及中介机构代表列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
会议同意孙振华、张杰青、刘斌三位先生，及魏垂珍女士因工作变动和年龄原因不再任职第三届董事会董事职务，并推荐鞠建宏、李高平、张志刚、王立宪四位先生为公司董事候选人，提交二○○八年第一次临时股东大会选举通过。有关任期将与公司第三届董事会期限一致。同时，会议对孙振华、张杰青、刘斌三位先生，及魏垂珍女士任职董事期间为公司经营发展与规范治理所做努力表示感谢。
董事候选人简历如下：
鞠建宏,男,1964年12月出生,汉族, 大本学历，中共党员。曾任海军电子工程学院通讯工程系任助教, 海军电子工程学院教务处任参谋、讲师, 海军电子工程学院六系任副主任, 海军军训研究所任党委副书记, 中车集团南京一○一工厂任厂长, 南京蓝星化工新材料有限公司董事长、总经理兼中车集团南京一○一工厂厂长、中车集团南京七三一六工厂厂长。现任中国化工装备总公司副总经理。
李高平,男,1970年11月出生,汉族, 硕士学历，中共党员。曾任解放军军需工业学院任教师、团委书记、系党支部书记, 天津大学管理学院、获硕士学位, 中国万向集团公司发展部战略规划项目主管, 中车集团（北京）汽修连锁有限公司经营办主任、中国化工装备总公司资产运营部主任, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事, 青岛黄海橡胶股份有限公司董事、副总经理。现任青岛橡六集团有限公司党委书记、副董事长（行使董事长职权）。
张志刚,男,1967年2月出生,蒙古族,大本学历，中共党员。曾任黑龙江黑化集团有限公司财务处出纳员、会计核算员，黑化集团财务处财务科副科长、内部银行行长，黑化集团财务处资金管理科科长，黑化集团技改指挥部财务副总监，黑化集团资金中心主任、技改中心主任，黑化集团财务公司副经理，黑化集团30万吨甲醇项目财务处长，中国化工新材料总公司财务处副处长。现任贵州水晶集团副总会计师兼财务部部长（主持集团财务工作）。
王立宪,男,1963年3月出生,汉族, 在职研究生学历，中共党员。曾任青岛第二橡胶厂七分厂工人, 青岛第二橡胶厂党委办公室借调工作, 青岛第二橡胶厂组织处干事, 青岛橡胶集团公司组织处副处长, 青岛橡胶（集团）有限责任公司党办副主任（主持工作）, 青岛橡胶（集团）有限责任公司党办主任, 青岛橡胶（集团）有限责任公司总经理办公室主任, 青岛橡胶（集团）有限责任公司总经理助理、公司办公室主任兼秘书室主任、高级政工师, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理兼经营公司经理, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、经营公司经理兼销售分公司经理, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事、青岛黄海股份有限公司副总经理。
独立董事发表如下独立意见：
1、经审核鞠建宏、李高平、张志刚、王立宪四位先生简历、履历等有关情况，认为该候选人具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，故此同意鞠建宏、李高平、张志刚、王立宪四位先生作为董事会候选人（需报经本年度股东大会审议通过）。
2、此次董事会审议的调整公司董事会成员事项，其过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、审议通过《关于调整公司经理班子成员的议案》
会议同意因工作变动和年龄原因,赵建广先生不再任职公司总经理职务，李强北、尚连生两位先生不再任职公司副总经理职务，刘斌先生不再任职公司总会计师职务，宋志勇先生不再任职公司董事会秘书职务。宋志勇先生不再任职公司董事会秘书职务。同时，同意董事会推荐李高平先生出任公司总经理职务，张志刚先生出任公司总会计师职务，张杰青先生出任公司总经济师职务，以及孙荣青先生出任董事会秘书职务
高管候选人简历：
张杰青,男,1954年2月出生,汉族, 大本学历，中共党员。曾任中国人民解放军航空兵36师108团仪表员, 青岛市城建局设计室工人, 复旦大学管理科学系工业经济管理专业学生, 青岛市橡胶工业公司计划处调度员、科长、处长, 青岛市橡胶工业公司副经理、党委委员, 青岛第六橡胶厂厂长、党委委员、高级经济师, 青岛橡胶集团管委会副主任、青岛第六橡胶厂厂长、党委委员, 青岛凯联(集团)有限责任公司董事、青岛第六橡胶厂厂长、党委委员, 青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、副总经理, 青岛橡胶（集团）有限责任公司董事、副总经理、党委委员, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员、规划发展部部长。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事、党委委员、青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党委书记。
董事会秘书候选人简历:
孙荣青,男,1969年7月出生,汉族, 大学学历，中共党员。曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司炼胶厂设备管理员、工程师, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司外联处工程师, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司外经处工程师, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司证券办工程师, 青岛黄海橡胶股份有限公司财务证券部工程师,青岛黄海橡胶股份有限公司综合办副主任、主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司董秘室证券事务代表、证券办公室主任、职工代表监事, 青岛密炼胶有限责任公司职工代表监事。
独立董事发表如下独立意见：
经对李高平、张志刚、张杰青、孙荣青四位先生有关情况的调查和了解，我们认为：以上四人符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》第57、58条规定的禁止任职资情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，故同意本次董事会形成的聘任决议。其中，孙荣青拟任董事会秘书的资格认证已经上海证券交易所审核通过。
三、审议通过《关于召开公司二○○八年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2008年6月6日召开二○○八年第一次临时股东大会，审议表决上述有关议案及《关于调整公司监事会成员的议案》。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年五月十五日
证券代码：600579 股票简称：*ST黄海 公告编号：2008-023
青岛黄海橡胶股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年5月15日14：00在青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼2楼#5会议室召开，应出席会议监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席郑方艾先生主持，与会监事经认真审议，以举手表决方式审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。
会议同意，因工作变动原因，郑方艾先生辞去公司监事职务，孙荣青先生辞去公司职工代表监事职务。同时，同意公司推荐魏垂珍女士出任公司监事职务，以及公司职工代表大会推选乔政毅先生出任公司职工代表监事职务。公司监事会另外一名外部监事，将继续履职。对离任的两名监事，公司监事会对他们数年来为公司规范与发展所付出的辛勤努力和尽职尽责的工作态度表示诚挚的谢意。本项议案尚需提交股东大会审议表决，通过后，新增补监事的任期将自股东大会通过之日起，并至本届监事会期满为止。
监事候选人简历:
魏垂珍,女,1957年1月出生,汉族,大本学历，中共党员。曾任青岛第二橡胶厂六车间工人、财会专训班学习, 青岛第二橡胶厂二车间核算员, 青岛广播电视大学电子专业学生, 青岛第二橡胶厂计量室设备管理员、助理工程师、工程师, 青岛橡胶集团公司组织处干事、组织员（副处级）, 青岛橡胶（集团）有限责任公司组织处副处长、处长, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司党群工作部部长兼组织处处长, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理,青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记、董事,青岛密炼胶公司党委书记、董事长, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理兼人力资源部部长, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事，青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。
乔政毅,男,1971年4月出生,汉族,大本学历，中共党员。曾任橡胶集团财务处会计, 派驻菏泽曹州橡胶厂财务总监, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处外径财务主管, 青岛市委组织部选派上海财经大学学习, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处副处长, 青岛黄海橡胶集团有限责任公司审计处处长、财务部副部长，中车（青岛）财务部部长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公室主任，并兼审计处处长。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○○八年五月十五日
证券代码：600579 股票简称：*ST黄海 公告编号：2008-024
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○○八年第一次
临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月6日上午9：00时，会期半天。
●会议召开地点：青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9：00（会议签到时间为上午8：00～9：00）
3、会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼#5会议室
二、会议审议及听取事项
1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
2、听取《关于调整公司监事会成员的议案》。
上述提案的具体内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2008年6月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法：
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月3日（上午8：30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
四、其它事项
1、联系方式：
联系地址：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266041
联 系 人：徐 骞
联系电话：0532—84678086
传 真：0532—84678086
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○八年五月十五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）