湘潭电化科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●公司董事会于2008年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2007年年度股东大会的通知》。
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月15日上午 9:00
2、召开地点：公司办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周红旗先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份总数为4643.0372万股，占公司股份总数的 61.58 %。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议：
（一）批准《2007 年度董事会工作报告》》
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（二）批准《2007年度监事会工作报告》
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（三）批准《2007 年年度报告及年报摘要》
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（四）批准《2007 年度财务决算报告》
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（五）批准《2007 年度利润分配方案》
经开元信德会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润1,747,732.54元，加上年初未分配利润49,649,575.80元，实际可供公司股东分配利润为51,397,308.34元。2007年公司遇到了原材料价格上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等困难，公司利润水平出现较大幅度下滑，虽经公司全体员工的共同努力，2007年公司略有盈利，但考虑当前存在的这些困难因素在未来一段时间还将继续存在，因此公司决定本次利润分配方案为不分配股利，也不进行公积金转增股本，未分配利润将用于补充流动资金。
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（六）批准《关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》
《关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》详见2008 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
（七）通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定审计费用。
同意票4643.0372万股，反对票0股，弃权票 0股，同意票占出席会议表决权的100%。
独立董事王先友代表三位独立董事向大会作2007年度述职报告。
四、律师见证情况
1、 律师事务所：北京嘉源律师事务所
2、 见证律师：郭 斌
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事及董事会秘书签署的公司2007年度股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司
董 事 会
2008年5月16日