浙江东南网架股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于浙江东南网架股份有限公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2008年5月14日下午在浙江省杭州市萧山区衙前镇公司一楼会议室召开第二届职工代表大会第一次会议，应到职工代表36人，实到职工代表35人。
会议由蒋建萍先生主持。经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举周素英女士(个人简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2007年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告！
浙江东南网架股份有限公司工会委员会
2008年5月15日
附周素英女士简历：
周素英女士：中国国籍，无境外居留权，女，1963年5月生，高中，助理工程师。曾在浙江东南网架集团有限公司技术部、业务部工作，1998年8月至2002年1月在浙江东南网架集团有限公司计划部工作，现任本公司监事兼计划部经理。周素英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周素英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-024
浙江东南网架股份有限公司
关于2007年度股东大会决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次提交审议的第10、11、12 项议案，关联股东须回避表决；第13、14 项议案审议时采用累积投票制度。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
召开时间为：2008 年5 月15日9:30（星期四）
2、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭明明先生
6、 本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席的总体情况：
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共17人，代表有表决权的股份总数为150,576,427股，占公司股份总数的75.29%，其中第10、11项议案的有效表决权股份总数为11,826,227股，第12项议案的有效表决权股份总数为5,826,227股。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人伍仁瓞先生及见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、审议《公司2007 年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《公司2007年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《公司2008年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为：同意150,209,950股，占出席会议有表决权股份总数99.76%；反对366,477股，占出席会议所有股东所持股份的0.24%；弃权0股。
6、审议《公司2007年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
8、审议《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
9、审议《关于制定专项<公司关联交易决策制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
10、审议《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士回避表决，该议案的表决结果为：同意11,826,227股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
11、审议《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士回避表决，该议案的表决结果为：同意11,826,227股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
12、审议《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、陈传贤先生、郭林林先生、何月珍女士、殷建木先生回避表决，该议案的表决结果为：同意5,826,227股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。
13、审议《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》。（适用累积投票制进行表决）。
该议案采取累积投票制选举郭明明先生、徐春祥先生、陈传贤先生、周观根先生、张桂法先生、施永夫先生为公司为第三届董事会董事，张旭先生、张少龙先生、汪祥耀先生为公司为第三届董事会独立董事。任期三年，具体表决情况如下：
1、非独立董事表决情况：
（1）郭明明先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）徐春祥先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（3）陈传贤先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（4）周观根先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（5）张桂法先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（6）施永夫先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
2、独立董事表决情况：
（1）张旭先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）张少龙先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（3）汪祥耀先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
14、审议《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》。（适用累积投票制进行表决）。
该议案采取累积投票制选举殷建木先生、严永忠先生为公司为第三届监事会监事。任期三年，具体表决情况如下：
（1）殷建木先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
（2）严永忠先生：150,576,427股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事周素英女士共同组成公司第三届监事会。
15、审议《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
16、审议《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
17、审议《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
18、审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意150,576,427股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事王潍东先生进行述职,并代理独立董事罗尧治先生、潘亚岚女士分别进行述职，独立董事向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》，报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会已经锦天成律师事务所施卫芳律师予以见证,并出具了法律意见书， 认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
六、 备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2007年度股东大会会议决议；
2、锦天成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司董 事 会
2008 年5月15日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-025
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2008 年5月15日（星期四）下午，在浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）。会议应出席董事9 人，实到董事8人, 代理出席1人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，会议选举郭明明先生为公司第三届董事会董事长。郭明明先生简历见附件二。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司董事会战略与发展委员会的议案》，决定由郭明明先生、张少龙先生、周观根先生组成董事会战略委员会，并由郭明明先生担任主任委员。郭明明先生、张少龙先生、周观根先生简历见附件二。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司董事会审计委员会的议案》，决定由徐春祥先生、汪祥耀先生、张旭先生组成董事会审计委员会，并由汪祥耀先生担任主任委员。徐春祥先生、汪祥耀先生、张旭先生简历见附件二。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任徐春祥先生为公司总经理。徐春祥先生简历见附件二。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，决定聘任陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生为公司副总经理，何月珍女士为财务总监。陈传贤先生、周观根先生、方建坤先生、田金明先生、何月珍女士简历见附件二。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任田金明先生为公司董事会秘书。田金明先生简历见附件二。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于任命公司审计部负责人的议案》，决定任命徐刚先生为公司审计部负责人。徐刚先生简历见附件二。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司独立董事制度》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<战略与发展委员会实施细则>的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。
《浙江东南网架股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司章程的修正案见附件一。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2008年银行授信的议案》。
根据公司2008年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度合计为16.4亿元人民币，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等形式的融资。为确保融资需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
该议案的具体内容详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江东南网架股份有限公司关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的公告》（公告编号：2008-027）。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年5月31日（星期六）召开浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会，详见公司2008年5月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-028）。
特此公告
备查文件:
公司第三届董事会第一次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2008年5月15日
附件一：浙江东南网架股份有限公司关于公司章程的修正案
一、对章程第二条进行修改
原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号《关于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001012101。
现改为
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号《关于同意发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330000000003629。
二、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上[2008]49号）的要求，在公司《章程》第二十八条进行修改：
原 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
现改为
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%
三、对章程第一百一十三条进行修改
原 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
现改为
第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
（四）在董事会闭会期间，董事会授权董事长享有如下权力：
董事长运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为不超过最近一期公司经审计的净资产的5%（含5%），在一个会计年度累计的投资或资产处置不得超过最近一期公司经审计的净资产的15%（含15%）。
在公司资产负债率不超过70%的前提下，有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产5%以下（含5%）的财产或所有者权益的抵押、质押事项，在一个会计年度累计的财产或所有者权益的抵押、质押不得超过最近一期公司经审计的净资产的15%（含15%）。上述抵押、质押不包括对外担保。
上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。
董事长应在最近一期董事会会议上向董事会提交在上次董事会会议至本次董事会会议期间已审批事项的书面报告。
公司章程除上述内容修改外，其他条款均不变。
附件二、个人简历
郭明明先生、徐春祥先生、陈传贤先生、周观根先生、张桂法先生、施永夫先生、张旭先生、张少龙先生、汪祥耀先生、田金明先生的简历见公司2008年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2008-011）。
方建坤先生，男，中国国籍，无境外居留权。37岁，大学，工程师，一级项目经理。方建坤先生主要从事钢结构、网架设计工作，包括深圳机场、广东人民体育场看台、东莞体育中心、上海大众汽车厂房、西安城运体育馆、珠海国际航空航天博览会展馆、大庆体育馆、雅戈尔会展中心、义乌国际会展中心、杭州大剧院等钢结构工程项目。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院副院长，现任本公司副总经理兼质管部经理。方建坤先生持有公司1,884,800股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司3.56%的股份。方建坤先生生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何月珍女士，女，中国国籍，无境外居留权。44岁，大学，会计师。曾任浙江东南网架集团有限公司董事、财务部经理，现任本公司财务总监。何月珍女士持有公司3,029,300股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司5.72%的股份。何月珍女士生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐刚先生，男，中国国籍，无境外居留权。1965年7月生，大学本科，审计师、会计师，1987年7月至1995年9月，湖北黄冈白莲铝业股份有限公司任财务负责人,1995年10月至1996年12月，华中黄冈会计事务所负责审计查账及会计咨询业务,1997年1月至2004年8月湖北黄冈白莲铝业集团任审计部长，2004年9月至2008年5月在浙江东南网架股份有限公司从事审计工作。徐刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。徐刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-026
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第一次会议于2008 年5月15日下午13：00 点在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到2人，代理出席1人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由殷建木先生主持，以投票表决的方式，以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第三届监事会主席议案》，选举殷建木先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
殷建木先生的简历见公司2008年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第二届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：2008-012）。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
浙江东南网架股份有限公司监事会
2008 年5月15日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-027
浙江东南网架股份有限公司关于批准
成都东南钢结构有限公司
投资彩涂压型板项目的公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
本议案将提交2008年第一次临时股东大会审议。
一、投资项目实施主体概述
成都东南钢结构有限公司于2007年11月5日成立，地址是四川省新津县川浙合作工业园区，经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。公司持有该公司100%的股权。2007年年度股东大会通过了《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》，该次增资完成后，成都东南钢结构有限公司的注册资金增加至11,500万元。
二、投资项目情况
成都东南钢结构有限公司现拟投资彩涂压型板项目，计划投资总额为9985.5万元。其中该公司自筹资金约4,000万元，余下的款项由贷款解决。
拟投资项目的产品彩涂压型板（以下简称“该种产品”）的最大用户是建筑行业，属于钢结构行业的上游产品。该种产品具有不容易老化、防腐性能好、强度高、重量轻、外形美观的优点，是一种可回收、环保产品，具有循环经济、可持续发展的特点。
近年来，随着我国环境保护立法的日益加强，传统的喷涂等工艺势必将淘汰，高档次彩涂压型板作为一种新型的建筑材料越来越被国内市场所青睐，需求量正逐年增加，呈现出广阔的市场应用前景。
目前，西部地区只有少数企业生产该种产品，产品市场竞争对手较少。而且，成都地区的水、电、液化气等原材料成本较低。同时，该种产品可为成都东南钢结构有限公司产品相配套，主要为外销给西部地区钢结构企业及部分自用。
三、投资彩涂压型板项目对公司的影响
从目前市场上看，销售该种产品的应收款较少，可以在一定程度上减小应收账款对公司的影响。该种产品可为成都东南钢结构有限公司产品相配套，使企业的产业链得到延伸，将有利于公司提升市场竞争实力。
四、投资彩涂压型板项目的风险分析
1、持续加息的财务风险
宏观政策的影响，尤其是持续加息对新建固定资产投资项目存在较大的财务风险。
2、市场竞争的风险
目前，西部地区只有少数企业生产该种产品，该地区市场竞争的风险较小。
3、技术的的风险
本项目采用国产的二涂二烘连续彩涂板生产线具有机电一体化高，生产能力大，产品质量好的特点。整条生产线采用工业计算机控制和可编程序器控制。
4、环保的的风险
本项目属钢板深加工性质，在四川省成都西部新津县川浙合作园区内实施，为做好环境保护和节能减排工作。项目采用了多项有效措施，环境保护能得到有效的实施，节能减排效果明显，而且部分相应的设备由生产线制造商配套供应，环境保护措施为成熟的工艺，只要加强管理，本项目不会对四周环境产生不良影响。
5、行业政策的风险
本项目的产品具有较高的防腐蚀性和耐热性，表面质量好，性价比高，是一种新型的建筑材料，行业政策的风险较小。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年5月15日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-028
浙江东南网架股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》 。
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2008年5月31日上午9：30
2、股权登记日：2008年5月26日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月26日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
议案二：审议《关于修改公司章程的议案》；
议案三：审议《关于公司2008年银行授信的议案》；
议案四：审议《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》；
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：自2008年5月26日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 田金明
浙江东南网架股份有限公司董事会
2008年5月15日
附件一：会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2008年5月31日召开的2008年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一：审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 | |||
| 议案二：审议《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 议案三：审议《关于公司及控股子公司2008年银行授信的议案》 | |||
| 议案四：审议《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2008年5月26日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
2008年 月 日